Таиланд: миллиардный обман, беглец в Китае?
В Таиланде разгорается скандал, связанный с масштабным мошенничеством, в котором замешан основатель Thonburi Healthcare Group, доктор Boon Vanasin. Ущерб оценивается в 7,5 миллиардов бат (более 200 миллионов долларов США). Подозреваемый, предположительно, скрывается в Китае.
2 декабря сенат Таиланда проведёт слушания по этому делу. Заместитель председателя сенатского комитета по информационным и коммуникационным технологиям, сенатор Premsak Piayura, заявил, что комитет намерен разобраться в схемах мошенничества в социальных сетях, использовавшихся для привлечения инвестиций.
На слушания приглашены представители ключевых ведомств: министр цифровой экономики и общества Prasert Jantararuangtong, а также представители Управления по борьбе с экономическими преступлениями (ECD), Королевской тайской полиции (RTP), Департамента специальных расследований (DSI), Комиссии по ценным бумагам (SEC) и Национальной комиссии по телекоммуникациям и вещанию (NBTC). Их задача — рассказать о мерах борьбы с подобными преступлениями и определить виновных.
Помимо доктора Vanasin, в мошенничестве подозреваются некоторые брокеры. Сенатор Premsak подчеркнул необходимость выяснения причин подобных случаев (в частности, он упомянул дела Stark Corporation и The iCon Group) и призвал доктора Vanasin сдаться властям.
Председатель клуба Santi Pracha Dhamma Club, Tankhun Jitt-itsara, заявил, что, по его данным, доктор Vanasin находится в Китае и планирует бежать в Европу, где у него обширные связи. Он выразил надежду на сотрудничество китайских и тайских властей, а также Интерпола для ареста беглеца.
Жертвами мошенничества стали преимущественно пожилые люди и известные персоны. Число пострадавших растёт, сумма ущерба в отдельных случаях достигает миллиардов бат. Стресс, связанный с финансовыми потерями, негативно отразился на здоровье некоторых жертв. Сенатор Premsak ожидает увеличения числа заявлений в правоохранительные органы после 12 декабря.
Thonburi Healthcare Group, основанная доктором Boon Vanasin, известна масштабным проектом по строительству жилья для пожилых людей (140 рай, около 224 000 кв. м) в районе Rangsit, Pathum Thani, запущенным в 2017 году. Этот проект, по всей видимости, не связан с расследованием мошенничества. Однако случай демонстрирует масштаб влияния одного человека и быстроту падения его репутации.
Мошенничество, расследование, сенат, Таиланд
