Таиланд: гигантское мошенничество iCon Group — тень падает на политика
В Таиланде продолжается расследование крупного мошенничества, связанного с компанией iCon Group, которую следствие обвиняет в создании финансовой пирамиды и обмане инвесторов. В настоящее время под стражей находятся 18 руководителей компании, включая генерального директора Варатхапона Варатьяворракула (Warathaphon Waratyaworrakul).
Департамент специальных расследований (DSI) сообщает о выявлении подозрительных финансовых операций на сумму 100 миллионов бат, связанных с матерью политика, имя которого начинается на букву «S». По словам представителя DSI, полковника Суравута Рангсая (Pol Capt Surawut Rangsai), Центральное следственное бюро (CIB) обнаружило переводы около 10 миллионов бат на счет этой женщины, ранее занимавшей государственную должность. Переводы осуществлялись в период с 2021 по 2024 год.
Следствие установило, что матери политика было перечислено почти 100 миллионов бат, несмотря на её пожилой возраст и отсутствие работы. Как утверждает полковник Суравут, часть этих средств поступила от руководителей iCon Group, «Босса Пола» (Варатхапона Варатьяворракула) и «Босса Питера» (Клота Среттанана, Klot Sretthanan). DSI выясняет, перечисляли ли другие руководители компании деньги на этот же счёт.
Следователи DSI допросили 11 руководителей iCon Group в Бангкокской следственной тюрьме. Адвокат руководителей iCon Group, Витун Кенгнан (Witoon Kengngan), получивший требование явиться на допрос, ходатайствовал о продлении срока предоставления документов для опровержения обвинений ещё на 15 дней. Первоначально DSI предоставил 15 дней, срок продлён до 3 декабря. DSI планирует завершить расследование и передать дело в прокуратуру к этой дате.
Адвокат Витун Кенгнан заявил, что Варатхапон Варатьяворракул не намерен подавать в суд на политика S, однако Комиссия по борьбе с коррупцией в государственном секторе расширила расследование и намерена привлечь политика к ответственности. По словам адвоката, деньги предназначались для благотворительных целей.
iCon Group: компания, работавшая по схеме прямых продаж, аналогичной финансовой пирамиде, где прибыль обеспечивается за счёт привлечения новых участников, а не реальной деятельности. Дело iCon Group стало одним из самых громких финансовых скандалов в Таиланде, пострадали тысячи людей.
Расследование продолжается, его результаты могут иметь серьёзные последствия как для руководителей iCon Group, так и для связанных с ними политиков.
коррупция, Мошенничество, политика, Таиланд
