Таиланд: iCon обманул инвесторов — деньги вернут!
В Таиланде разворачивается резонансное дело: пострадавшие от мошенничества компании The iCon Group получили шанс вернуть свои средства. Департамент специальных расследований (DSI) сообщил, что жертвы финансовой пирамиды могут подать заявки на возврат средств и компенсацию через веб-сайт Управления по борьбе с отмыванием денег (Amlo) — www.amlo.go.th. Приём заявок продлится до 17 февраля 2025 года.
Напомним, DSI обвинил The iCon Group и 18 её руководителей в мошенничестве и внесении ложных данных в компьютерные системы. В результате расследования активы компании переданы Amlo для распределения среди пострадавших.
В настоящее время 18 руководителей iCon Group, включая генерального директора Варатхафона Варатьяворракула (Warathaphon Waratyaworrakul), находятся под стражей в Бангкокской следственной тюрьме и Центральном исправительном учреждении для женщин.
Адвокат обвиняемых, господин Витун Кенган (Witoon Kengngan), посетил 11 мужчин, содержащихся в Бангкокской следственной тюрьме, для обсуждения стратегии защиты. Визит состоялся после допроса задержанных руководителей DSI, завершившегося в среду досрочно.
Господин Кенган заявил о получении проекта показаний, не подписанного ни одним из подозреваемых. По его словам, документы требуют доработки перед подачей в суд. Адвокат установил дедлайн на воскресенье, а в понедельник планирует представить DSI список из 200 свидетелей, включая экспертов по прямым продажам и финансовым пирамидам. Все доказательства должны быть переданы DSI до 3 декабря, иначе истечёт 84-дневный срок содержания под стражей, и подозреваемые будут освобождены.
The iCon Group позиционировалась как компания прямых продаж, однако, по версии следствия, являлась финансовой пирамидой. Подобные схемы обещают огромные прибыли за привлечение новых участников, но в итоге большинство инвесторов терпят убытки. Дело iCon Group — наглядный пример необходимости осторожности при инвестировании и тщательной проверки информации.
Для получения компенсации пострадавшим необходимо как можно скорее подать заявку на сайте Amlo. Это шанс вернуть средства, потерянные из-за мошенничества. Следите за развитием событий в этом резонансном деле, привлекающем внимание общественности в Таиланде.
инвестиции, мошенничество, пирамида, Таиланд
