Таиланд: iCon обманул инвесторов — деньги вернут!
Таиланд: дело iCon Group — 18 руководителей арестованы, жертвам мошенничества предлагают вернуть деньги через Amlo до 17 февраля 2025 года; адвокат готовит защиту, предъявив список из 200 свидетелей.
В Таиланде разворачивается резонансное дело: пострадавшие от мошенничества компании The iCon Group получили шанс вернуть свои средства. Департамент специальных расследований (DSI) сообщил, что жертвы финансовой пирамиды могут подать заявки на возврат средств и компенсацию через веб-сайт Управления по борьбе с отмыванием денег (Amlo) — www.amlo.go.th. Приём заявок продлится до 17 февраля 2025 года.
Напомним, DSI обвинил The iCon Group и 18 её руководителей в мошенничестве и внесении ложных данных в компьютерные системы. В результате расследования активы компании переданы Amlo для распределения среди пострадавших.
В настоящее время 18 руководителей iCon Group, включая генерального директора Варатхафона Варатьяворракула (Warathaphon Waratyaworrakul), находятся под стражей в Бангкокской следственной тюрьме и Центральном исправительном учреждении для женщин.
Адвокат обвиняемых, господин Витун Кенган (Witoon Kengngan), посетил 11 мужчин, содержащихся в Бангкокской следственной тюрьме, для обсуждения стратегии защиты. Визит состоялся после допроса задержанных руководителей DSI, завершившегося в среду досрочно.
Господин Кенган заявил о получении проекта показаний, не подписанного ни одним из подозреваемых. По его словам, документы требуют доработки перед подачей в суд. Адвокат установил дедлайн на воскресенье, а в понедельник планирует представить DSI список из 200 свидетелей, включая экспертов по прямым продажам и финансовым пирамидам. Все доказательства должны быть переданы DSI до 3 декабря, иначе истечёт 84-дневный срок содержания под стражей, и подозреваемые будут освобождены.
The iCon Group позиционировалась как компания прямых продаж, однако, по версии следствия, являлась финансовой пирамидой. Подобные схемы обещают огромные прибыли за привлечение новых участников, но в итоге большинство инвесторов терпят убытки. Дело iCon Group — наглядный пример необходимости осторожности при инвестировании и тщательной проверки информации.
Для получения компенсации пострадавшим необходимо как можно скорее подать заявку на сайте Amlo. Это шанс вернуть средства, потерянные из-за мошенничества. Следите за развитием событий в этом резонансном деле, привлекающем внимание общественности в Таиланде.
инвестиции, мошенничество, пирамида, Таиланд
Ярлыки: Новости (2851) Таиланд (2196) бангкок (510) политика (339) мошенничество (187) туризм (181) мьянма (133) расследование (118) коррупция (104) безопасность (103) экономика (100) выборы (92) пхукет (86) паттайя (85) бизнес (82) арест (80) казино (70) убийство (67) наркотики (66) таксин (65) трагедия (64) преступность (63) инвестиции (62) китай (62) чиангмай (56) контрабанда (55) турист (52) транспорт (50) землетрясение (48) полиция (47) Всего: 1812