В Таиланде рухнула финансовая пирамида The iCon Group
18 подозреваемых в деле The iCon Group получили новые обвинения, связанные с пирамидой и незаконным прямым маркетингом.
Департамент специальных расследований (DSI) Таиланда предъявил дополнительные обвинения 18 задержанным, включая основателя и генерального директора группы, «Босса Пола» (Warathaphon Waratyaworrakul) и нескольких знаменитостей.
Новые обвинения касаются нарушения Закона о кредитовании, связанном с мошенничеством (также известного как закон о пирамидальных схемах), и Закона о прямых продажах и маркетинге. Ранее подозреваемые уже обвинялись в мошенничестве и компьютерных преступлениях.
Заместитель генерального секретаря DSI, Wisanu Chimtrakool, заявил, что ведомство собрало достаточно доказательств, чтобы выдвинуть новые обвинения. Он подчеркнул, что команда «Босса Пола» действовала как единый механизм, где каждый член имел свою роль, но все были «нацелены на мошенничество».
Как сообщается, в The iCon Group действовали «команды руководителей», «команды лидеров», которые привлекали людей к инвестированию, и «команды знаменитостей», которые демонстрировали свое богатство, полученное в результате работы с группой. По сути, предполагалось, что люди «включаются» в сеть, приглашая других, и получают прибыль от привлеченных ими участников.
Помимо незаконных финансовых схем, The iCon Group работала как «прямой маркетинг», но не имела лицензии, что также является нарушением закона.
Адвокат подозреваемых, Withoon Kengngan, отрицает наличие пирамиды и утверждает, что The iCon Group имела реальную бизнес-деятельность. Он планирует представить схему работы компании, чтобы доказать невиновность своих клиентов, и подготовил почти 3000 свидетелей.
Напомним, что в прошлом месяце 18 подозреваемых были арестованы по обвинению в мошенничестве и внесении ложной информации в компьютерную систему. Они находятся под стражей в Бангкоке.
Важно знать:
Пирамидная схема (или схема Понци) — мошенническая финансовая схема, которая основана на привлечении инвестиций от новых участников и выплате дохода старым участникам.
Прямой маркетинг — вид маркетинга, который включает прямое взаимодействие с потенциальными покупателями без использования посредников.
Дополнительные факты:
- The iCon Group позиционировала себя как компания, которая занимается инвестициями в криптовалюты и «реальным бизнесом».
- Громкое задержание «Босса Пола» и его команды вызвало огромный резонанс в Таиланде, где проблема финансовых пирамид актуальна уже несколько лет.
- Дело The iCon Group оказалось поучительным примером для всех, кто хочет заработать быстрые деньги с помощью «чудес» и «инноваций».
Будьте бдительны! Не доверяйте непроверенным инвестиционным предложениям и никогда не вкладывайте деньги в компании, которые не могут предоставить вам четкую информацию о своей деятельности и финансовых показателях.
Мошенничество, пирамида, Таиланд
