Чонбури: арестованы мошенники, конфискованы особняки и авто на 152 млн бат
Тайские власти продолжают активную борьбу с мошенниками и операторами телефонных афер, особенно в провинции Чонбури, где иностранные преступники часто арендуют роскошные виллы. В ходе операций 12–13 декабря 2024 года полиция арестовала четырёх членов преступной сети, занимающейся отмыванием денег, и конфисковала активы на сумму 152 миллиона бат (около 4,5 миллионов долларов США). Среди изъятого: особняки и элитные автомобили.
13 декабря генерал-лейтенант полиции Йингиот Тхепджамнонг, исполняющий обязанности комиссара региональной полиции 2, объявил о новой операции против мошеннической сети «Серый Дракон». Группа действовала из таунхауса в Сираче, провинция Чонбури. Первые аресты по этому делу состоялись 5 августа.
В период с 12 по 13 декабря были задержаны ещё четыре подозреваемых: трое граждан Таиланда и один гражданин Китая.
В ходе операции конфисковано имущество:
- Роскошный дом в Нонг Пры, Банг Ламунг, Чонбури (65 миллионов бат).
- Особняк в Нонг Рыа, Банг Ламунг, Чонбури (75 миллионов бат).
- Автомобиль Lexus (около 8 миллионов бат).
- Седан Mercedes-Benz (3,5 миллиона бат).
- Седан Mazda 2 (400 000 бат).
Общая стоимость конфискованных активов — более 152 миллионов бат.
Генерал-лейтенант Йингиот пояснил, что ордера на арест были выданы на три группы подозреваемых: 11 сотрудников офиса, 15 «денежных мулов» (бухгалтеры, управляющие счетами и размещающие онлайн-рекламу), и 9 главарей и лиц, занимающихся отмыванием денег. В настоящее время арестовано 20 человек, 15 остаются на свободе, некоторые скрылись за границей.
Расследование показало, что преступная сеть конвертировала деньги, полученные мошенническим путём, в криптовалюту и переводила их на анонимные цифровые кошельки. Главари, в том числе граждане Китая, использовали незаконно добытые средства для роскошной жизни в Таиланде, приобретая элитную недвижимость, автомобили и другие активы, а также используя подставных лиц для ведения бизнеса.
Полиция, сотрудничая с Управлением по борьбе с отмыванием денег (AMLO), продолжает расследование, направленное на изъятие активов и привлечение к ответственности всех участников схемы.
Генерал-лейтенант Йингиот предупредил граждан Таиланда об ответственности за участие в мошеннических схемах (открытие счетов, приобретение «SIM-карт-призраков», участие в бизнесе и владение активами в качестве подставного лица). Это может привести к уголовному преследованию согласно Земельному кодексу и Закону об иностранном бизнесе.
Он призвал сообщать о подозрительных иностранных гражданах или тайцах, связанных с телефонным мошенничеством, на страницу региональной полиции 2 в Facebook. Полиция призывает к бдительности и сотрудничеству в борьбе с преступностью.
арест, деньги, мошенники, Таиланд, чонбури
