Паттайя: разоблачена международная афера с криптовалютой
В четверг, 12 декабря 2024 года, полиция Чонбури раскрыла крупную международную мошенническую операцию, действовавшую под прикрытием двух роскошных вилл с бассейнами в Паттайе. Расследование началось из-за подозрительно высоких счетов за электроэнергию, достигавших десятков тысяч бат. В ходе операции были арестованы 13 иностранных граждан, предположительно управлявших незаконным колл-центром.
Жертвами мошенников стали граждане Китая и Южной Кореи, обманом склоняемые к покупке товаров и туристических пакетов. Задержание прошло в районе View Point Village, Soi Chaiyapruk 1, Moo 10, Nongprue, Bang Lamung, Чонбури. В двухэтажном доме были задержаны шесть граждан Китая (мужчины), изъято несколько ноутбуков. На второй вилле с бассейном обнаружены ещё семь подозреваемых: четыре гражданина Китая (три мужчины и одна женщина) и три гражданина Южной Кореи.
Полиция изъяла около 30 компьютеров, 30 мобильных телефонов и другое оборудование, предположительно использовавшееся в преступной деятельности.
Начальник полиции провинции Чонбури, генерал-майор Таватчайкиат Джиндакхуансанонг, заявил, что операция — часть более широкой инициативы Королевской полиции Таиланда по борьбе с транснациональной преступностью и мошенничеством через колл-центры. «Предварительное расследование выявило несколько схем мошенничества, в основном направленных на граждан Китая и Южной Кореи», — пояснил он. — «Банда обманывала жертв, побуждая их покупать товары и переводить деньги». Власти выясняют, были ли среди пострадавших граждане Таиланда.
Задержанные преступники конвертировали незаконные доходы в криптовалюту, скрывая следы денежных переводов. Полиция подтвердила, что эта операция не связана с ранее разоблачёнными бандами, управлявшими колл-центрами в этом районе. Это новая преступная группировка, недавно начавшая деятельность в Паттайе.
Правоохранительные органы продолжают расследование, чтобы установить объём финансовых операций преступной группы и её возможные связи с более широкими криминальными сетями. Случай демонстрирует сложности, с которыми сталкиваются тайские власти в борьбе со сложными международными мошенническими операциями. Расследование продолжается; полиция надеется привлечь всех причастных к ответственности. Этот случай напоминает о необходимости бдительности при онлайн-покупках и взаимодействии с незнакомцами.
арест, криминал, мошенничество, паттайя, Таиланд
