Садао: Арестована пара за отмывание $23 млн
19 декабря 2024 года на контрольно-пропускном пункте Садао (район Самнак Кхам, провинция Сонгкхла) был арестован 38-летний гражданин Малайзии г-н Лим и его тайская супруга г-жа Саовалак. Их задержал Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ECD) Таиланда по обвинению в отмывании денег в особо крупных размерах.
Арест связан с масштабной инвестиционной аферой, использующей поддельные приложения «Nicshare» и «ComonApps». Мошенники, выдавая себя за известных деятелей фондового рынка, обещали жертвам высокую доходность от инвестиций в торговлю акциями. Пострадавших много, общий ущерб оценивается более чем в 800 миллионов бат (около 2,4 миллиарда рублей).
Расследование показало участие тайских и иностранных граждан, оборот денежных средств составил 5 миллиардов бат (около 15 миллиардов рублей). Выданы ордера на арест более 50 подозреваемых.
Г-н Лим и г-жа Саовалак, по данным следствия, конвертировали незаконно полученные средства в цифровые валюты и использовали сеть «компаний-призраков» для открытия фиктивных банковских счетов.
Арест г-на Лима произошёл после получения информации о его въезде в Таиланд через Садао. Г-жу Саовалак задержали позже, когда она пыталась забрать мужа с парковки.
Оба подозреваемых признались в вербовке людей для создания и продажи легальных компаний и банковских счетов третьим лицам. Их клиентская сеть охватывала несколько стран АСЕАН. Финансовые расследования связывают эти счета с мошенничеством через колл-центры, незаконными онлайн-казино и теневым бизнесом.
Этот случай перекликается с недавним арестом в Бангкоке другой малайзийско-тайской пары, обвиняемой в отмывании денег через игорные веб-сайты. Это указывает на тенденцию использования браков с гражданами Таиланда иностранцами для легализации бизнеса и отмывания денег.
Расследование продолжается. Случай демонстрирует рост трансграничной преступности и необходимость международного сотрудничества в борьбе с отмыванием денег.
арест, мошенничество, отмывание, сонгкхла, Таиланд
