Таиланд: разоблачен гигантский обман с «подставными лицами»
В Таиланде завершилась масштабная операция против использования «подставных лиц» — тайцев, регистрирующих компании от имени иностранных граждан. За последние недели более 1000 человек, как тайцев, так и иностранцев, были задержаны в результате совместных действий полиции и Министерства торговли. Об этом в среду заявил комиссар Центрального следственного бюро (CIB) полковник генерал-лейтенант Джирабоп Буридедж (Pol Lt Gen Jirabhop Bhuridej).
Операция, в которой участвовали сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями CIB и Департамента развития бизнеса (DBD) Министерства торговли, охватила 442 компании в 46 провинциях страны. Оборот этих компаний оценивается более чем в 3,6 миллиарда батов.
Среди задержанных: 714 тайцев, 258 китайцев, 21 малазиец, а также граждане других стран — 4 камбоджийца, 4 вьетнамца, 3 британца, 3 немца, 2 японца, 2 гражданина Мьянмы, 1 американец, 1 сингапурец и 1 гражданин Казахстана.
По словам полковника генерала-лейтенанта Джирабопа Буридеджа, многие из этих компаний были зарегистрированы тайцами как номинальные директора (nominees — лица, формально являющиеся владельцами бизнеса, но фактически управляемого другими), хотя закон разрешает регистрацию таких предприятий только тайским гражданам. Активы этих компаний оцениваются в 254 миллиона батов. При обысках были обнаружены документы, подтверждающие сотрудничество компаний с юридическими и бухгалтерскими фирмами при регистрации.
Кроме того, власти обнаружили склады с товарами, многие из которых запрещены к ввозу в страну, а также выявили компании, занимающиеся незаконной валютной торговлей. Некоторые фирмы использовались как «ширмы» для отмывания денег, не ведя при этом реальной коммерческой деятельности.
Заместитель министра торговли Напинторн Срисанпанг (Napintorn Srisanpang) отметил, что операция стала результатом соглашения между полицией и DBD, заключенного в начале ноября. Он призвал тайцев, выступавших в роли «подставных лиц», самостоятельно обратиться в правоохранительные органы для получения статуса свидетеля. Юристы и бухгалтеры, причастные к этим схемам, будут переданы в соответствующие профессиональные организации для разбирательства.
Заместитель начальника полиции Тхатчай Питанелабутр (Thatchai Pitaneelabutr) подчеркнул, что использование тайских «подставных лиц» наносит ущерб экономике и угрожает национальной безопасности, особенно когда за фирмами стоят преступные группировки, например, телефонные мошенники или наркоторговцы.
Эта масштабная операция свидетельствует о решительных мерах тайских властей в борьбе с экономическими преступлениями и защите интересов легального бизнеса. Она также подчеркивает необходимость тщательной проверки деловых партнеров и соблюдения законодательства при регистрации компаний в Таиланде.
бизнес, подставныелица, рейд, Таиланд
