Таиланд: конфискованы миллиарды, раскрыты масштабные махинации
Борьба с финансовыми преступлениями в Таиланде набирает обороты. Управление по борьбе с отмыванием денег (Amlo) сообщило о значительном прогрессе в расследовании нескольких громких дел о мошенничестве. В результате арестованы и заморожены активы на миллиарды бат. Среди фигурантов — адвокат Ситтра Биабунгкерд, компания The iCon Group и Stark Corporation.
Генеральный секретарь Amlo Теппасу Баворнчотидара и представитель управления Виттхая Нититхам на брифинге по итогам заседания комитета по транзакциям сообщили об аресте и замораживании активов по 12 крупным делам. Преступления связаны с масштабным мошенничеством, наркоторговлей и организацией незаконных онлайн-казино. В общей сложности арестовано более 234 объектов собственности, оценочная стоимость которых составляет 836 миллионов бат.
По делу адвоката Ситтры Биабунгкерда и его сообщников, обвиняемых в мошенничестве и отмывании денег, заморожены три объекта недвижимости (земельные участки, здания и банковские счета) на общую сумму 71 миллион бат.
В рамках расследования дела Дуеннапы Кеавкамнерд и её сообщников, обвиняемых в мошенничестве, Amlo арестовало 122 объекта недвижимости и актива на сумму около 669 миллионов бат.
Также под следствием находится гражданка Китая и её группа, обвиняемые в мошенничестве и отмывании денег. По этому делу арестовано 66 активов (квартиры и банковские счета) на общую сумму 78 миллионов бат.
Пануват Джайман и его сообщники, обвиняемые в мошенничестве, связанном с валютными операциями, также стали фигурантами расследования. У них конфисковано 22 объекта недвижимости (земельные участки, здания и банковские счета) на сумму около 81 миллиона бат.
В громком деле The iCon Group предложено конфисковать в пользу государства 103 объекта недвижимости на сумму 286 миллионов бат. 40 объектов на сумму 29 миллионов бат возвращены законным владельцам, подтвердившим свои права. Пострадавшие от действий The iCon Group могут подать заявления о возмещении ущерба до 17 февраля. Amlo составит список заявителей, оценит ущерб и передаст дела в прокуратуру для подачи иска в гражданский суд о возмещении ущерба.
В деле бывшего председателя Stark Corporation Чанина Йенсуджая гражданский суд рассматривает дальнейшие действия в отношении арестованных активов. Amlo передало дело в прокуратуру для возмещения ущерба более чем 3900 пострадавшим. Речь идёт о 50 активах на общую сумму около 3,24 миллиарда бат.
Активные действия таиландских властей по борьбе с финансовыми преступлениями демонстрируют решимость государства защитить интересы граждан и инвесторов. Результаты расследований этих громких дел окажут значительное влияние на финансовый климат страны и послужат предупреждением для потенциальных мошенников.
арест, деньги, коррупция, мошенничество, Таиланд
