Таиланд: арестованы мошенники, обманувшие на 800 миллионов бат
В Таиланде арестованы малазиец Лим Чин (38 лет) и его тайская супруга Саовалак. Их обвиняют в организации масштабной инвестиционной аферы с использованием поддельных мобильных приложений. Ущерб оценивается в 800 миллионов бат (около 2,4 млрд рублей по текущему курсу).
Задержание произошло на пограничном контрольно-пропускном пункте Канчанаванит в районе Садао, провинция Сонгкхла. Пара пыталась въехать в Таиланд из Малайзии. Арест стал результатом многочисленных жалоб от пострадавших.
Мошенники, используя публикации в Facebook с изображениями известных финансовых экспертов, привлекали потенциальных инвесторов в фальшивые приложения «Nicshare» и «ComonApps». На начальном этапе жертвы получали прибыль, что создавало иллюзию легитимности. Однако затем выплаты прекращались, и инвесторы теряли вложения.
Центральное бюро расследований (CIB) Таиланда идентифицировало более 50 пострадавших с общим ущербом около 800 миллионов бат. По данным CIB, в группировку, помимо задержанных, входят другие граждане Таиланда и других стран. Общий объём финансовых операций оценивается в 5 миллиардов бат (около 15 млрд рублей). За последние месяцы CIB выдало ордера на арест около 50 подозреваемых.
Лим Чин, по данным бюро, возглавлял группировку. Он и его жена создавали подставные компании для открытия банковских счетов, продававшихся затем в странах Юго-Восточной Азии. Эти счета использовались не только для инвестиционных афер, но и для телефонного мошенничества и организации онлайн-казино.
Расследование продолжается. CIB устанавливает личности всех участников и привлекает их к ответственности. Случай служит предостережением о необходимости осторожности при онлайн-инвестициях и проверке легитимности проектов.
афера, деньги, мошенничество, сонгкхла, Таиланд
