19 человек арестованы по делу о финансовой пирамиде iCon Group в Таиланде
Бангкок, 23 декабря 2024 г. Департамент специальных расследований (DSI) Таиланда передал в прокуратуру масштабный отчет о деятельности компании iCon Group, обвиняя 18 лиц и саму компанию в мошенничестве. Для транспортировки 340 000 страниц документов потребовались четыре фургона и шесть пикапов, как сообщил глава DSI Юттхана Праедам.
Дело iCon Group вызвало широкий общественный резонанс в Таиланде. Компания, занимавшаяся прямыми продажами биологически активных добавок, привлекала инвесторов обещаниями высокой прибыли. Однако пострадавшие заявили о значительных убытках вместо обещанного богатства.
19 подозреваемых, включая основателя и генерального директора компании Варатхапхона «Босс Пол» Варатьяворракула, обвиняются в мошенничестве, компьютерных преступлениях, создании финансовой пирамиды и нарушении Закона о прямых продажах и маркетинге. DSI также проводит отдельное расследование по фактам возможного отмывания денег и нарушений налогового и бухгалтерского законодательства.
По словам майора полиции Юттханы Праедама, 7875 человек подали жалобы на iCon Group, заявив о суммарных потерях в размере 1,64 млрд тайских батов. В рамках расследования DSI арестовал активы подозреваемых на сумму 747 млн батов, включая недвижимость и роскошные автомобили (McLaren и Rolls-Royce) для последующей компенсации потерпевшим. Ранее сообщалось о конфискации автомобилей общей стоимостью 220 млн батов.
Представитель Генеральной прокуратуры Саккасем Нисаййок подтвердил получение документов от DSI и уточнил, что предполагаемые преступления совершались с 12 августа 2020 года по 31 августа 2024 года. Срок предварительного заключения подозреваемых истекает 8 или 9 января 2025 года. Прокуратура, осознавая общественный резонанс дела, обещает объявить о своем решении по предъявлению обвинения после изучения всех материалов.
Среди арестованных — несколько знаменитостей, которые, по сообщениям, участвовали в презентациях для потенциальных дилеров, рассказывая о своем якобы огромном богатстве, заработанном благодаря iCon Group. Сообщается, что компания имела несколько сотен тысяч дилеров в Таиланде и других странах.
«Босс Пол» ранее заявлял о серьезном отношении компании к производству продукции и зависимости успеха продаж от индивидуальных результатов дилеров. Однако многочисленные жалобы инвесторов свидетельствуют об обратном. DSI продолжает расследование, ища дополнительные скрытые активы подозреваемых и проверяя, не подвергались ли давлению заявители и свидетели. Расследование также распространяется на руководителей других дилерских сетей, продававших продукцию iCon Group. Дальнейшее развитие событий по этому громкому делу будет пристально отслеживаться общественностью.
бизнес, мошенничество, пирамида, расследование, Таиланд
