В Таиланде арестовали политика и конфисковали 280 миллионов батов
Расследование в Таиланде: новые обвинения в отмывании денег коснулись политика Самарты Джанечайджиттаванича и привели к конфискации активов iCon Group на сумму свыше 280 миллионов батов.
Департамент специальных расследований (DSI) Таиланда предъявил новые обвинения в отмывании денег основателю и генеральному директору iCon Group Варатхапхону «Босс Полу» Варатхайаворракулу, политику Самарту Джанечайджиттаваничу и его матери Вилаван Пхуттхасамрит. Это очередной виток в громком деле о мошенничестве, потрясшем Таиланд.
Скандал разгорелся после публикации аудиозаписи разговора Варатхапхона с членом парламентского комитета (не депутатом). В разговоре обсуждалась возможность «урегулирования» жалобы на компанию за определённую сумму. Самарт, бывший заместитель пресс-секретаря партии Паланг Прачарат, оказался вовлечён в скандал после обнародования этой записи.
Новые обвинения основаны на доказательствах денежных переводов и получения средств, вырученных мошенническим путём, а также займов, связанных с предполагаемой преступной деятельностью компании прямых продаж. Следователи проследили финансовые потоки между Варатхапхоном и Самартом через банковский счёт матери последнего, а также через счета других лиц.
Семнадцати руководителям iCon Group уже предъявлены обвинения в организации финансовой пирамиды, мошенничестве, отмывании денег и нарушениях Закона о компьютерных преступлениях. Компанию обвиняют в агрессивном и обманном маркетинге, привлекающем новых участников обещаниями заоблачной прибыли от инвестиций, которая так и не материализовалась. Все семнадцать руководителей находятся под стражей с конца ноября прошлого года.
По данным властей, предполагаемые преступления совершались с августа 2020 года по август 2024 года в Бангкоке и других провинциях Таиланда. Сумма ущерба, причинённого пострадавшим, оценивается минимум в 650 миллионов тайских батов.
Параллельно с расследованием DSI, Управление по борьбе с отмыванием денег (Amlo) сообщило о конфискации активов iCon Group. Комитет Amlo постановил, что государственный обвинитель должен ходатайствовать о конфискации в пользу государства 103 активов общей стоимостью 286 миллионов тайских батов. Также было решено отменить арест 40 активов на сумму 29 миллионов тайских батов из-за отсутствия доказательств их связи с преступной деятельностью.
Дело iCon Group привлекает пристальное внимание общественности в Таиланде. Новые подробности расследования проливают свет на масштабы предполагаемого мошенничества и возможную причастность влиятельных политических фигур. Дальнейшее развитие событий и решения суда остаются в центре внимания.
мошенничество, отмывание, пирамида, Таиланд, финансы
Ярлыки: Новости (1803) Таиланд (1463) бангкок (338) политика (257) мошенничество (128) туризм (112) экономика (89) мьянма (87) бизнес (75) арест (72) безопасность (66) выборы (65) паттайя (63) расследование (57) китай (55) таксин (53) инвестиции (52) убийство (50) пхукет (49) коррупция (48) наркотики (48) преступность (48) трагедия (47) полиция (46) транспорт (44) чиангмай (42) турист (41) смог (40) контрабанда (39) коронавирус (38) Всего: 1518