В Таиланде арестовали политика и конфисковали 280 миллионов батов
Департамент специальных расследований (DSI) Таиланда предъявил новые обвинения в отмывании денег основателю и генеральному директору iCon Group Варатхапхону «Босс Полу» Варатхайаворракулу, политику Самарту Джанечайджиттаваничу и его матери Вилаван Пхуттхасамрит. Это очередной виток в громком деле о мошенничестве, потрясшем Таиланд.
Скандал разгорелся после публикации аудиозаписи разговора Варатхапхона с членом парламентского комитета (не депутатом). В разговоре обсуждалась возможность «урегулирования» жалобы на компанию за определённую сумму. Самарт, бывший заместитель пресс-секретаря партии Паланг Прачарат, оказался вовлечён в скандал после обнародования этой записи.
Новые обвинения основаны на доказательствах денежных переводов и получения средств, вырученных мошенническим путём, а также займов, связанных с предполагаемой преступной деятельностью компании прямых продаж. Следователи проследили финансовые потоки между Варатхапхоном и Самартом через банковский счёт матери последнего, а также через счета других лиц.
Семнадцати руководителям iCon Group уже предъявлены обвинения в организации финансовой пирамиды, мошенничестве, отмывании денег и нарушениях Закона о компьютерных преступлениях. Компанию обвиняют в агрессивном и обманном маркетинге, привлекающем новых участников обещаниями заоблачной прибыли от инвестиций, которая так и не материализовалась. Все семнадцать руководителей находятся под стражей с конца ноября прошлого года.
По данным властей, предполагаемые преступления совершались с августа 2020 года по август 2024 года в Бангкоке и других провинциях Таиланда. Сумма ущерба, причинённого пострадавшим, оценивается минимум в 650 миллионов тайских батов.
Параллельно с расследованием DSI, Управление по борьбе с отмыванием денег (Amlo) сообщило о конфискации активов iCon Group. Комитет Amlo постановил, что государственный обвинитель должен ходатайствовать о конфискации в пользу государства 103 активов общей стоимостью 286 миллионов тайских батов. Также было решено отменить арест 40 активов на сумму 29 миллионов тайских батов из-за отсутствия доказательств их связи с преступной деятельностью.
Дело iCon Group привлекает пристальное внимание общественности в Таиланде. Новые подробности расследования проливают свет на масштабы предполагаемого мошенничества и возможную причастность влиятельных политических фигур. Дальнейшее развитие событий и решения суда остаются в центре внимания.
мошенничество, Новости, отмывание, пирамида, Таиланд, финансы
