Таиланд ужесточает регистрацию бизнеса
С 1 января 2025 года в Таиланде действуют новые правила регистрации бизнеса, направленные на предотвращение отмывания денег и экономической преступности. Правительство интегрировало базы данных заявок на регистрацию предприятий с информацией о лицах (individuals), представляющих повышенный риск в сфере отмывания денег. Это важный шаг в борьбе с мошенничеством, наносящим существенный ущерб экономике страны и активам граждан.
Заместитель официального представителя правительства Каром Пхонпхонкхланг подчеркнул, что мошенники часто используют регистрацию юридических лиц для открытия банковских счетов и получения денежных средств, обходя банковский финансовый контроль. Эта практика стала серьёзной проблемой для тайской экономики, и правительство совместно с различными ведомствами принимает активные меры по её предотвращению и пресечению.
Департамент развития бизнеса (DBD), интегрировав данные о лицах с высоким риском отмывания денег (HR-03), предоставленные Управлением по борьбе с отмыванием денег (Amlo), приостанавливает регистрацию юридического лица, если имя руководителя или члена правления совпадает с именем из списка HR-03.
Заявитель обязан предоставить подтверждающие документы, удостоверяющие личность (удостоверение личности, служебное удостоверение государственного служащего, удостоверение сотрудника государственного предприятия, вид на жительство или паспорт). Отсутствие документов приводит к отклонению заявки.
Генеральный директор DBD Аурамон Суптхавитхум сообщила о недавнем подключении к данным HR-03 от Amlo через Центр по борьбе с онлайн-мошенничеством. Список HR-03 включает individuals, идентифицированных как представляющие высокий риск отмывания денег и требующие пристального наблюдения. Департамент также издал приказ, уточняющий критерии регистрации партнерств и компаний с ограниченной ответственностью с участием individuals из списка Amlo.
По словам Карома Пхонпхонкхланга, эта мера — дополнительный инструмент борьбы с мошенничеством «на корню», предотвращающий использование регистрации юридических лиц в преступных целях. Интеграция обмена данными и проверки на местах совместно с Центральным бюро расследований (CIB) помогут сдержать незаконную деятельность, защищая экономику и граждан Таиланда. Новые правила усложнят жизнь мошенникам, стремящимся использовать тайскую юрисдикцию для отмывания денег, и повысят доверие к бизнес-среде страны.
Внедрение новых правил — ответственная реакция правительства Таиланда на вызовы в сфере экономической безопасности. Эффективность мер будет оцениваться по результатам их применения. Дальнейшее развитие системы противодействия отмыванию денег может включать расширение международного сотрудничества и внедрение новых технологий анализа финансовых операций.
бизнес, мошенничество, отмывание, регистрация, Таиланд
