Таиланд пересмотрит дело iCon Group против актеров
Бангкок, Таиланд. Департамент специальных расследований (DSI) Таиланда пересмотрит решение государственной прокуратуры о снятии обвинений в мошенничестве с двух актеров, предположительно причастных к финансовой пирамиде iCon Group. Прокуратура отказалась предъявлять обвинения Юрананту «Сэм» Паморнмонтри и Пичайе «Мин» Ваттанамонтри из-за недостаточности доказательств, связывающих их с другими подозреваемыми.
Директор DSI, полковник полиции Юттхана Праедам, заявил, что вопрос об оспаривании решения прокуратуры пока преждевременен и требует тщательного анализа. Специальная комиссия DSI начнет рассмотрение через 30 дней после получения всех документов, ожидаемых в течение 3–5 дней. Эта процедура, по словам полковника Праедама, обеспечивает сдержки и противовесы в судебной системе. В случае несогласия с действиями прокуратуры, дело будет передано генеральному прокурору. Важно отметить, что DSI не может запрашивать дополнительные доказательства, поскольку расследование завершено.
В среду прокуратура предъявила обвинения 17 подозреваемым, включая основателя и генерального директора iCon Group Варатхапхона «Босс Пол» Варатьяворракула и других руководителей. Им инкриминируется мошенничество, незаконное привлечение займов, незаконное ведение бизнеса прямых продаж и другие связанные правонарушения.
На вопрос о возможности использования обвиняемыми статуса знаменитостей в свою защиту, полковник Праедам ответил, что это их законное право, и судебный процесс позволяет оспаривать предъявленные обвинения.
Решение Совета по защите прав потребителей об аннулировании лицензии iCon Group на ведение бизнеса прямых продаж не влияет на уголовное дело. Отзыв лицензии подтверждает факт несанкционированной деятельности, но не меняет имеющиеся доказательства по уголовным обвинениям.
DSI также расследует обвинения в отмывании денег против руководителей компании и другой группы подозреваемых, которым ещё не предъявлены обвинения.
Представитель Управления по борьбе с отмыванием денег Супрани Сатитчайчароен пояснила, что недавний арест активов всех подозреваемых, включая актеров, связан с отдельным гражданским иском. «Две знаменитости должны предоставить гражданскому суду доказательства того, что их активы не связаны с бизнесом iCon Group», — подчеркнула она. Таким образом, судьба актеров остаётся неопределённой. DSI предстоит оценить все обстоятельства, прежде чем принять окончательное решение по этому резонансному делу.
мошенничество, правосудие, расследование, Таиланд, icon
