В Таиланде конфискованы виллы китайских мафиози

Тайская полиция провела масштабные рейды на виллах китайских мафиози, подозреваемых в отмывании денег, полученных от телефонного мошенничества, жертвами которого становились и россияне.

В Таиланде конфискованы виллы китайских мафиози
Тайская полиция обыскивает виллу, предположительно связанную с китайскими преступными группировками. Следствие продолжается.

Бангкок, 27 января 2025 года. В провинции Чонбури тайская полиция провела серию рейдов, направленных на выявление незаконной деятельности китайских предпринимателей на рынке туристического жилья. Операция «Истребитель драконов», по данным Центрального бюро расследований (ЦБР), началась в воскресенье и охватила пять объектов недвижимости, включая виллы, где проживали китайские туристы.

По информации ЦБР, рейды стали результатом расследования, связанного с подозрениями о незаконном инвестировании средств, полученных преступным путём, в объекты размещения для аренды китайским туристам. Среди этих преступных организаций — группы, занимающиеся телефонным мошенничеством. Этот факт вызывает особую обеспокоенность, учитывая, что жертвами подобных мошенничеств часто становятся и граждане России. Пока неизвестно, связаны ли обследованные объекты недвижимости с преступлениями против россиян, однако сами рейды указывают на масштаб проблемы незаконных финансовых потоков из Китая.

Следствие предполагает, что преступники использовали сложную схему. Официально зарегистрированные компании, предоставляющие туристические услуги, выступали в качестве подставных покупателей недвижимости. Китайские туристы оплачивали проживание наличными, иностранной валютой и криптовалютой, что позволяло им скрывать источник доходов и уклоняться от налогов. Такие методы отмывания денег представляют серьезную угрозу мировой финансовой системе и требуют решительных действий правоохранительных органов всех стран.

Общая стоимость обысканных вилл оценивается более чем в 20 миллионов тайских батов. В интересах следствия названия компаний и вилл пока не разглашаются. Расследование выявило более 40 компаний с номинальными владельцами, которые, предположительно, прикрывают реальных китайских собственников. Эта сложная структура собственности затрудняет расследование и требует тщательной проверки каждой сделки.

Операция «Истребитель драконов» — яркий пример борьбы тайских властей с транснациональной преступностью. Успешное завершение расследования может стать важным прецедентом в международной практике противодействия отмыванию денег и незаконной предпринимательской деятельности. Дальнейшее развитие событий будет внимательно отслеживаться как в Таиланде, так и за рубежом, в том числе в России, учитывая потенциальную связь с преступлениями против российских граждан. Остаётся надеяться на успешное завершение расследования и привлечение виновных к ответственности.

Bamboo Post

, , , ,