В Таиланде конфискованы виллы китайских мафиози
Тайская полиция провела масштабные рейды на виллах китайских мафиози, подозреваемых в отмывании денег, полученных от телефонного мошенничества, жертвами которого становились и россияне.
Бангкок, 27 января 2025 года. В провинции Чонбури тайская полиция провела серию рейдов, направленных на выявление незаконной деятельности китайских предпринимателей на рынке туристического жилья. Операция «Истребитель драконов», по данным Центрального бюро расследований (ЦБР), началась в воскресенье и охватила пять объектов недвижимости, включая виллы, где проживали китайские туристы.
По информации ЦБР, рейды стали результатом расследования, связанного с подозрениями о незаконном инвестировании средств, полученных преступным путём, в объекты размещения для аренды китайским туристам. Среди этих преступных организаций — группы, занимающиеся телефонным мошенничеством. Этот факт вызывает особую обеспокоенность, учитывая, что жертвами подобных мошенничеств часто становятся и граждане России. Пока неизвестно, связаны ли обследованные объекты недвижимости с преступлениями против россиян, однако сами рейды указывают на масштаб проблемы незаконных финансовых потоков из Китая.
Следствие предполагает, что преступники использовали сложную схему. Официально зарегистрированные компании, предоставляющие туристические услуги, выступали в качестве подставных покупателей недвижимости. Китайские туристы оплачивали проживание наличными, иностранной валютой и криптовалютой, что позволяло им скрывать источник доходов и уклоняться от налогов. Такие методы отмывания денег представляют серьезную угрозу мировой финансовой системе и требуют решительных действий правоохранительных органов всех стран.
Общая стоимость обысканных вилл оценивается более чем в 20 миллионов тайских батов. В интересах следствия названия компаний и вилл пока не разглашаются. Расследование выявило более 40 компаний с номинальными владельцами, которые, предположительно, прикрывают реальных китайских собственников. Эта сложная структура собственности затрудняет расследование и требует тщательной проверки каждой сделки.
Операция «Истребитель драконов» — яркий пример борьбы тайских властей с транснациональной преступностью. Успешное завершение расследования может стать важным прецедентом в международной практике противодействия отмыванию денег и незаконной предпринимательской деятельности. Дальнейшее развитие событий будет внимательно отслеживаться как в Таиланде, так и за рубежом, в том числе в России, учитывая потенциальную связь с преступлениями против российских граждан. Остаётся надеяться на успешное завершение расследования и привлечение виновных к ответственности.
отмывание, преступность, расследование, Таиланд, чонбури
Ярлыки: Новости (1801) Таиланд (1463) бангкок (337) политика (257) мошенничество (127) туризм (112) экономика (89) мьянма (86) бизнес (75) арест (72) безопасность (66) выборы (65) паттайя (63) расследование (57) китай (55) таксин (53) инвестиции (52) убийство (50) пхукет (49) коррупция (48) наркотики (48) преступность (48) трагедия (47) полиция (46) транспорт (43) чиангмай (42) турист (41) смог (40) контрабанда (39) коронавирус (38) Всего: 1517