Бангкок разоблачил сеть финансовых мошенников
Тайская полиция провела ряд успешных операций против организованных групп мошенников, действующих в королевстве. В результате скоординированных действий правоохранительных органов были задержаны тайские и иностранные граждане, причастные к различным схемам обмана, включая фишинг и незаконные финансовые операции.
Киберподразделение полиции Таиланда сообщило об аресте трёх граждан Китая, подозреваемых в организации мошеннической компании Luckking Co. Компания, расположенная в здании Sermsub на улице Ратчадаписек в районе Хуайкхванг, Бангкок, привлекала жертв обещаниями призов, похищая затем их персональные данные. По словам заместителя комиссара столичного полицейского управления, генерал-майора полиции Тхирадета Тхумсутхи, мошенники похитили деньги и личную информацию примерно у 88 000 человек. Полученные данные перепродавали другим преступным группировкам, специализирующимся на телефонном мошенничестве.
Двое задержанных китайских граждан, 29-летний Йе Ваньёу и 30-летний Ли Вэйцзе, были арестованы 5 февраля в закрытом жилом комплексе неподалёку от улицы Ратчадаписек. Полиция подозревает их в руководстве группой, осуществлявшей телефонное мошенничество из Пойпета (Камбоджа), а также в незаконном вывозе людей из Таиланда через район Мэсот провинции Так. Третий подозреваемый, Чжан Хунсян, был задержан в здании Sermsub.
Параллельно Центральное бюро расследований (CIB) Таиланда сообщило о задержании десяти человек: шести граждан Таиланда (четырёх женщин и двух мужчин) и четырёх граждан Китая. Аресты проводились в рамках операции против мошеннической инвестиционной схемы, организованной гражданами Китая. Операция охватила Бангкок, Чиангмай, Накхонситхаммарат, Прачинбури, Сакео, Самутпракан, Самутсакхон и Самутсонгхрам и длилась с прошлой недели до понедельника.
Задержанным предъявлены обвинения в мошенничестве, киберпреступлениях, отмывании денег и незаконном сборе средств. Комиссар CIB, генерал-лейтенант полиции Джирабхоп Бхуридедж, заявил, что всего по делу проходят 32 подозреваемых, включая 10 тайцев, владевших подставными счетами, двух китайских телефонных мошенников и 20 лиц, подозреваемых в отмывании денег (14 китайцев, пять корейцев и один таец).
Схема мошенничества заключалась в привлечении жертв через социальные сети с предложением заработка наставлением «лайков». После получения небольших сумм жертвам предлагали инвестировать с доходностью от 30% до 50%. В короткий срок инвесторы получали обещанную прибыль, после чего контакт с организаторами прерывался. По данным полиции, мошенники использовали подставные компании, зарегистрированные на тайских граждан, для приобретения имущества.
Успешные операции тайской полиции демонстрируют серьёзную борьбу правоохранительных органов с мошенничеством, в том числе с участием иностранцев. Активное использование кибертехнологий в расследованиях позволяет эффективно выявлять и пресекать деятельность преступных групп.
киберпреступность, мошенничество, Таиланд
