Бангкок: рейд против онлайн-казино раскрыл преступную сеть

Бангкокские рейды против онлайн-казино: разоблачена сеть с оборотом в 300 000 долларов, задействованы тайские и иностранные граждане.

Бангкок: рейд против онлайн-казино раскрыл преступную сеть
Рейд тайской полиции: изъяты мобильные телефоны, компьютеры и наличные в ходе операции против нелегальных онлайн-казино.

Бангкок, Таиланд. Власти Таиланда нанесли сокрушительный удар по нелегальным онлайн-казино, проведя серию рейдов в Бангкоке. Операции, проведённые во вторник, были направлены против преступных сетей, управляемых иностранными гражданами из Тайваня и Китая.

Первая операция, проведённая Киберполицией Таиланда под руководством генерал-лейтенанта полиции Траиронга Пхиупхана, поражает своим размахом. Четыре объекта в районах Ладпрао и Хуайкхванг подверглись тщательно спланированному рейду. Целью стала крупная тайваньская игорная сеть с ежедневным оборотом около 300 000 долларов США. Задержано более 20 граждан Тайваня, включая администраторов сети.

Расследование началось после жалоб подростков на игровые ссылки, встроенные в веб-сайты с мультфильмами. Сеть действовала под видом платформы для торговли NFT, но на самом деле представляла собой нелегальное онлайн-казино, предлагающее слоты, рыбалку, игры с живыми дилерами, ставки на спорт, покер и другие азартные развлечения.

Среди задержанных граждане Тайваня: 50-летний Яойи, 34-летний И-Тэн и 23-летний Чунфэн. Также арестованы 21-летний гражданин Таиланда Тханакит и 45-летний гражданин Мьянмы, отвечавший за финансовые операции. Подозреваемые отрицают обвинения, утверждая, что занимались лишь продажей цифрового искусства.

Отдельного внимания заслуживают восемнадцать тайских администраторов, нанятых из южного пограничного региона. Их привлекли через Facebook под предлогом легальной деятельности по торговле цифровыми активами с оплатой 18 долларов в день. По прибытии каждому сотруднику открывали банковский счёт и выдавали телефон. После привязки своих счетов к предоставленным телефонам им поручали ежедневные денежные переводы. Полиция выяснила, что все счета были связаны с незаконными игорными операциями. В настоящее время эти граждане Таиланда проходят по делу как свидетели.

В ходе обысков в четырёх локациях обнаружены неопровержимые доказательства, связывающие подозреваемых с незаконной игорной деятельностью. Изъяты 33 мобильных телефона, многочисленные тайские и международные банковские счета, автомобиль Mercedes-Benz, компьютерное оборудование и seed-фразы для доступа к криптовалютным кошелькам. Среди вещественных доказательств также SIM-карты тайских и лаосских операторов связи, а также наличные деньги в тайских батах, лаосских кипах и вьетнамских донгах.

В ходе отдельной операции туристическая полиция арестовала трёх граждан Китая — 41-летнего Вэньчона, 24-летнего Пэнчэна и 31-летнего Похона — в элитном кондоминиуме в районе Хуайкхванг. Они предположительно управляли онлайн-платформой «dafabet», связанной с действующими в «серой зоне» китайскими операторами в Камбодже. Вэньчон и Похон находились в розыске китайских властей.

Китайская сеть управляла около 200 000 игровых аккаунтов с ежедневным оборотом приблизительно 57 000 долларов США. У задержанных изъяты компьютеры, телефоны, OTP-токены, 0,7 грамма кристаллического метамфетамина и 50 патронов калибра 9 мм.

Генерал-лейтенант полиции Траиронг подчеркнул, что, несмотря на гостеприимство Таиланда к законопослушным туристам, власти продолжат решительную борьбу с преступностью. Сравнивая с политикой открытых дверей председателя КНР Си Цзиньпина, он заявил, что, пока туристический сектор Таиланда радушно принимает добропорядочных посетителей, правоохранительные органы должны действовать как «сетчатая дверь», отсеивая преступные элементы.

Всем подозреваемым предъявлены обвинения в организации незаконной игорной деятельности и отмывании денег, а китайским гражданам — также в хранении наркотиков и оружия.

Bamboo Post

, , , ,