Самуи: застройщик и 160 фирм под следствием
Полиция Таиланда провела масштабную операцию против сети подставных компаний в семи провинциях страны. 25 февраля 2025 года были проведены рейды по семи адресам на острове Самуи (провинция Сураттхани). Операция началась после жалобы муниципалитета Самуи в полицейский участок Бопхут, касающейся незаконного захвата земли на холме Чавенг Ной компанией, строящей там комплекс вилл «Seabreeze».
Расследование сосредоточено на проекте «Seabreeze» — комплексе элитных вилл для иностранных покупателей. Предварительные данные указывают на причастность гражданина Германии, которому помогает местная юридическая фирма. Полиция подозревает нарушение закона о контроле за строительством и использование тайских граждан в качестве номинальных директоров.
Для расследования полиция Сураттхани привлекла Центр по борьбе с транснациональной преступностью и незаконной иммиграцией. Выяснилось, что юридическая фирма участвовала в создании более 160 компаний для иностранцев, работающих в сфере аренды вилл, ресторанного и туристического бизнеса на Самуи. Это позволяло обходить законодательные ограничения для иностранного капитала в Таиланде.
В операции на Самуи участвовали сотрудники следственного отдела полиции Сураттхани, иммиграционной и туристической полиции, а также специалисты криминалистического центра региона 8. 25 февраля были обысканы семь объектов, включая офис юридической фирмы и шесть компаний, связанных с иностранными гражданами, указанными в качестве директоров по тому же адресу. По данным следствия, все 167 компаний, созданных при содействии фирмы, зарегистрированы по её офисному адресу.
В ходе обысков были изъяты документы о регистрации компаний, бухгалтерские записи, подтверждения инвестиций, юридические контракты, налоговые документы, данные о сотрудниках и акционерах, а также жёсткие диски компьютеров. Все изъятое будет изучено в рамках судебного разбирательства.
Этот случай вновь привлекает внимание к проблеме номинального владения бизнесом в Таиланде. Использование подставных лиц позволяет иностранным инвесторам обходить ограничения, но создаёт благоприятную среду для незаконной деятельности. Расследование должно установить все обстоятельства и масштаб деятельности сети компаний. Особый интерес представляет участие немецкого гражданина и его ответственность в рамках тайского законодательства.
Ранее уже сообщалось о проблемах с недвижимостью на Самуи, связанных с иностранными застройщиками. Этот случай подчеркивает необходимость более жёсткого контроля со стороны властей Таиланда за деятельностью иностранных компаний и пресечения практики номинального владения.
коррупция, расследование, самуи
