В Паттайе арестована сеть мошенников на 91 миллион батов
В Таиланде раскрыта крупная мошенническая схема, в результате которой жертвы лишились 91,2 миллиона батов. Полиция арестовала 29-летнюю гражданку Китая Чжоу Чжоу и её 31-летнюю тайскую подругу Алису Ламкратхок, уроженку провинции Накхонратчасима. Арест произошёл в жилом комплексе Indy 4 в районе Банг Пхли, провинция Самутпракан. Заместитель комиссара столичного полицейского управления, генерал-майор полиции Тхирадет Тхумсутхи, сообщил подробности операции.
По словам генерал-майора Тхирадета, преступная схема строилась на романтических отношениях с жертвами, которых затем вовлекали в инвестиционные аферы. Например, один из пострадавших был убеждён вложить средства в магазин на платформе TikTok, якобы расположенный в Сингапуре. Обещанная прибыль поступала лишь недолго. Полученные от жертв деньги мошенницы конвертировали в биткоины через известную тайскую биржу криптовалют.
При обыске в доме задержанных были обнаружены вещественные доказательства, подтверждающие масштабы преступной деятельности: 102 банковские сберегательные книжки, 70 дебетовых карт, около 1000 SIM-карт, четыре мобильных телефона, ноутбук и автомобиль Toyota Yaris. Столь большое количество SIM-карт, вероятно, использовалось для создания множества фейковых профилей в интернете и затруднения отслеживания преступниц правоохранительными органами. Наличие банковских книжек и карт указывает на сложную систему отмывания денег.
Чжоу Чжоу призналась, что вербовала людей для открытия подставных счетов и цифровых кошельков. Не владея тайским языком, она убедила свою подругу, работавшую учительницей, бросить работу и помогать ей в вербовке. Этот факт подчёркивает транснациональный характер преступной группы и показывает, как личные отношения могут использоваться в незаконных целях.
Генерал-майор Тхирадет отметил, что изъятые банковские книжки связаны со 132 жалобами о мошенничестве, поданными онлайн, на общую сумму ущерба в 91,2 миллиона батов. Это свидетельствует о значительном количестве жертв.
Помимо Чжоу Чжоу и Алисы Ламкратхок, по этому делу арестованы трое граждан Таиланда. Двое из них пытались уговорить третьего открыть банковский счёт в отеле при Университете Рамкамхенг 2 для китайской преступной группировки. Этот эпизод демонстрирует разветвлённость сети сообщников и их готовность участвовать в незаконной деятельности.
Раскрытие этой аферы стало результатом слаженной работы тайской полиции. Расследование продолжается, и, возможно, будут выявлены новые подробности и участники преступной схемы. Этот случай служит предостережением о необходимости бдительности при онлайн-знакомствах и инвестировании, особенно в проекты, обещающие быструю и высокую прибыль.
