На Пхукете арестованы китайские бизнесмены за махинации
Полиция Таиланда провела масштабную операцию по борьбе с незаконной предпринимательской деятельностью иностранцев в семи южных туристических провинциях. Особое внимание уделялось острову Пхукет, где ущерб от незаконных операций оценивается более чем в миллиард батов (около 29,6 миллионов долларов США).
25 февраля 2025 года генерал-лейтенант полиции Сурапонг Тханомчит, командующий 8-м региональным полицейским управлением, объявил о результатах рейдов, проведённых в 29 точках региона. В ходе операции были арестованы 23 человека.
Основной целью операции стали иностранцы, незаконно ведущие бизнес в Таиланде через подставных лиц. Незаконная деятельность велась преимущественно в провинциях Пхукет, Краби, Чумпхон, Накхонситхаммарат, Панг Нга, Ранонг и Сураттхани.
На Пхукете был выявлен крупный случай участия граждан Китая в незаконной предпринимательской деятельности. Используя тайских подставных лиц, они управляли ресторанами, международной школой, отелями, компаниями по прокату автомобилей, кондоминиумами и проектами по строительству элитных вилл. Общая стоимость активов, связанных с этой незаконной деятельностью, оценивается примерно в миллиард батов. В ходе рейдов полиция изъяла 4,1 миллиона батов (около 121 290 долларов США) наличными и провела обыски в бухгалтерских офисах, причастных к фальсификации документов.
В тот же день, 25 февраля, в районе Чалонг на Пхукете были задержаны 29-летний гражданин Китая Ван Чжунъюй и 31-летняя Чун Чэнь. Пара проживала в частной вилле на западной дороге Чаупхрая в районе Чалонг. У виллы были обнаружены припаркованные автомобили: Mercedes-Benz со специальными аукционными номерами и три новых Toyota Alphard. Примечательно, что у пары не было видимых источников дохода, что вызвало дополнительные подозрения у правоохранительных органов.
Проверка иммиграционных данных показала, что Ван Чжунъюй превысил срок действия визы на 1317 дней. Чун Чэнь ранее была депортирована из Таиланда с запретом на въезд на пять лет, но, по её признанию, незаконно вернулась в страну через Малайзию.
Оба задержанных были переданы следователям полицейского участка Чалонг. Ван Чжунъюй обвиняется в превышении срока пребывания в стране на 1317 дней, а Чун Чэнь — в незаконном въезде и пребывании на территории Таиланда.
В настоящее время следователи расширяют расследование, чтобы установить связь задержанной пары с более широкой сетью незаконного бизнеса, выявленной в ходе операции. Расследование продолжается, и ожидается, что в ближайшее время будут раскрыты новые подробности этой масштабной операции по борьбе с незаконной предпринимательской деятельностью иностранцев на юге Таиланда. Случай привлекает особое внимание из-за участия граждан Китая и значительных сумм, фигурирующих в деле.
