На Пхукете обезврежена сеть онлайн-казино
Пхукет, Таиланд. 10 февраля 2025 года тайская киберполиция под руководством генерал-лейтенанта полиции Траиронга Пивпхана провела операцию «Закрытие острова, ликвидация транснационального серого капитала», в результате которой была раскрыта международная сеть онлайн-казино. Арестованы шесть человек: трое граждан Тайваня и трое граждан Таиланда. Злоумышленники использовали роскошную виллу на дороге Тепкасаттри в районе Ко Кео как высокотехнологичный командный центр для управления системой отмывания денег, обслуживающей несколько игорных веб-сайтов.
В ходе обыска изъяты: 119 мобильных телефонов, 2 компьютера, 19 банковских сберкнижек, 6 таблеток экстази и 74,5 грамма кетамина.
Преступная схема отличалась высокой степенью организации и технологической оснащённости. Группа арендовала элитную недвижимость, регулярно меняя местоположение. Вместо традиционных переводов использовалась специализированная финансовая система, позволяющая игрокам вносить депозиты через специальные приложения, автоматически распределяющие средства по множеству счетов. Эта технология ускоряла отмывание денег и затрудняла его отслеживание.
Через систему прошло более 20 миллионов тайских батов (около 286 000 долларов США). Задержанные граждане Тайваня получали ежемесячную зарплату в размере 50 000 батов (около 1465 долларов США) за круглосуточное управление системой, верификацию транзакций и координацию с тайскими сообщниками. Последние получали 2500 батов (около 73 долларов США) за регистрацию каждого банковского счета и 20 000 батов (около 587 долларов США) в месяц за верификацию личности через сканирование лица.
Полиция разыскивает ещё 26 подозреваемых (всего по делу проходит 29 человек), на которых выданы ордера на арест. Им предъявлены обвинения в организации незаконных игорных платформ, отмывании денег, торговле банковскими счетами и телефонными номерами в преступных целях, а также незаконном хранении наркотиков.
На пресс-конференции 11 февраля киберполиция не раскрыла имена задержанных граждан Тайваня в связи с продолжающимся расследованием, к которому подключились агенты ФБР. Предполагается связь сети с мошенническими операциями, жертвами которых становятся жители США. Дальнейшее сотрудничество тайских и американских правоохранительных органов может привести к раскрытию более масштабных преступных схем.
