В Таиланде задержана сообщница в долларовой афере

Задержана сообщница в афере на 175 миллионов долларов: спустя пять лет после выдачи ордера, женщина признала свою вину.

В Таиланде задержана сообщница в долларовой афере
Задержана участница масштабной финансовой аферы в аэропорту Хатъяй. Пять лет розыска закончились.

В аэропорту Хатъяй провинции Сонгкхла тайская полиция арестовала 52-летнюю гражданку Таиланда Оратхай по обвинению в участии в крупномасштабной романтической афере, организованной её нигерийским мужем. Общий ущерб от мошеннических операций превышает 6,2 миллиарда батов (175,3 миллиона долларов США). Задержание произошло спустя пять лет после выдачи ордера на арест.

Сотрудники отдела по борьбе с преступностью задержали Оратхай 2 февраля 2025 года в международном терминале аэропорта Хатъяй, расположенном в районе Кхлонг Хой Кхонг. Женщина находилась в розыске по ордеру, выданному Уголовным судом 7 мая 2020 года. Ей предъявлены обвинения в преступном сговоре, участии в транснациональной организованной преступности, мошенничестве путём самозванства и отмывании денег.

История началась в 2017 году, когда Оратхай работала в массажном салоне в Малайзии. Там она познакомилась со своим будущим мужем — гражданином Нигерии. После свадьбы Оратхай перестала работать, все расходы покрывал супруг.

Через два года после начала отношений муж Оратхай заявил о своём желании открыть бизнес в Таиланде и попросил жену помочь ему открыть банковские счета для финансовых операций, объяснив, что как иностранец, он не может сделать это самостоятельно. За каждый открытый счёт он предлагал Оратхай 6500 батов. Женщина открыла несколько счетов и передала мужу полный контроль над ними.

Расследование полиции показало, что эти счета были связаны с крупным мошенничеством, в котором фигурировала г-жа Чаманан и её сообщники. Они незаконно перевели деньги компании, совершив серию транзакций на общую сумму 6 223 872 674,31 бата.

Оратхай арестовали по прибытии из Малайзии в Таиланд, куда она прилетела навестить детей. Во время допроса она полностью признала свою вину. Дело передано следователям. Случай Оратхай — яркий пример того, как уязвимые люди могут быть вовлечены в сложные международные преступные схемы, не осознавая последствий. Остаются открытыми вопросы о роли и местонахождении нигерийского супруга Оратхай, а также о дальнейшей судьбе пострадавшей компании.

Bamboo Post

, , , ,