В Таиланде арестована сообщница в деле о $186 млн
В Таиланде задержана сообщница мошенников, похитивших $186 млн: женщина помогала отмывать деньги, открывая счета для нигерийского партнёра.
В Таиланде арестована участница крупнейшей в истории страны аферы, основанной на романтических отношениях. Как сообщило в воскресенье Центральное бюро расследований (ЦБР), 52-летняя Оратхай (фамилия не разглашается) была задержана в субботу в международном аэропорту Хатъяй после прибытия рейсом из Малайзии.
Задержание произошло в зале прилета. На Оратхай был выдан ордер на арест по обвинению в участии в тайном обществе, преступном сообществе, транснациональной преступной организации, сговоре с целью мошенничества с использованием кражи личных данных и отмывании денег. Все эти обвинения связаны с её предполагаемым участием в афере 2022 года, которая уже названа самой дорогостоящей романтической аферой в истории Таиланда.
Афера заключалась в использовании транснациональной преступной группой фальшивого профиля врача армии США, якобы работающего в Афганистане, на платформе LinkedIn. Целью мошенников стала финансовый директор тайского филиала многонациональной компании. Злоумышленникам удалось похитить со счетов компании 6,3 миллиарда батов (186 миллионов долларов США).
Сама финансовый директор была арестована и обвинена в многочисленных преступлениях, включая кражу. Ордера на арест были выданы почти на 100 человек, включая граждан Таиланда и Нигерии. Работа по задержанию подозреваемых продолжается.
Согласно заявлению ЦБР, Оратхай признала себя указанной в ордере на арест. Она утверждает, что её партнёр из Нигерии попросил её открыть банковские счета в Таиланде, так как сам, будучи иностранцем, не мог этого сделать. Счета якобы предназначались для открытия компании в Таиланде.
Оратхай открыла несколько счетов и позволила партнёру полностью контролировать все операции. Следователи обнаружили финансовую связь между её счетами и компаниями, участвовавшими в мошеннических переводах, что и привело к выдаче ордера на арест.
Оратхай рассказала, что уехала в Малайзию в 2017 году и работала там в массажном салоне. Там она познакомилась и влюбилась в мужчину из Нигерии. «После двух лет совместной жизни, в течение которых он оплачивал все мои расходы, он попросил меня открыть для него банковские счета для бизнеса в Таиланде», — рассказала задержанная. «Он платил мне 6500 батов за каждый счет. Я узнала позже, что мои счета использовались для получения денег от обманутых людей».
Арест произошёл после получения полицией информации о прибытии Оратхай в Таиланд для встречи с ребёнком. Расследование продолжается, правоохранительные органы стремятся привлечь к ответственности всех участников аферы. Этот случай демонстрирует важность бдительности и осторожности в онлайн-коммуникациях, особенно при знакомствах с иностранцами и обсуждении финансовых вопросов.
арест, афера, мошенничество, Таиланд, хатъяй
Ярлыки: Новости (1804) Таиланд (1464) бангкок (338) политика (257) мошенничество (128) туризм (112) экономика (89) мьянма (88) бизнес (75) арест (72) безопасность (66) выборы (65) паттайя (63) расследование (57) китай (55) таксин (53) инвестиции (52) убийство (50) пхукет (49) коррупция (48) наркотики (48) преступность (48) трагедия (47) полиция (46) транспорт (44) чиангмай (42) турист (41) смог (40) контрабанда (39) коронавирус (38) Всего: 1518