В Таиланде арестована сообщница в деле о $186 млн

В Таиланде задержана сообщница мошенников, похитивших $186 млн: женщина помогала отмывать деньги, открывая счета для нигерийского партнёра.

В Таиланде арестована сообщница в деле о $186 млн
Задержание участницы крупнейшей в истории Таиланда романтической аферы в аэропорту Хатьяй. Расследование продолжается.

В Таиланде арестована участница крупнейшей в истории страны аферы, основанной на романтических отношениях. Как сообщило в воскресенье Центральное бюро расследований (ЦБР), 52-летняя Оратхай (фамилия не разглашается) была задержана в субботу в международном аэропорту Хатъяй после прибытия рейсом из Малайзии.

Задержание произошло в зале прилета. На Оратхай был выдан ордер на арест по обвинению в участии в тайном обществе, преступном сообществе, транснациональной преступной организации, сговоре с целью мошенничества с использованием кражи личных данных и отмывании денег. Все эти обвинения связаны с её предполагаемым участием в афере 2022 года, которая уже названа самой дорогостоящей романтической аферой в истории Таиланда.

Афера заключалась в использовании транснациональной преступной группой фальшивого профиля врача армии США, якобы работающего в Афганистане, на платформе LinkedIn. Целью мошенников стала финансовый директор тайского филиала многонациональной компании. Злоумышленникам удалось похитить со счетов компании 6,3 миллиарда батов (186 миллионов долларов США).

Сама финансовый директор была арестована и обвинена в многочисленных преступлениях, включая кражу. Ордера на арест были выданы почти на 100 человек, включая граждан Таиланда и Нигерии. Работа по задержанию подозреваемых продолжается.

Согласно заявлению ЦБР, Оратхай признала себя указанной в ордере на арест. Она утверждает, что её партнёр из Нигерии попросил её открыть банковские счета в Таиланде, так как сам, будучи иностранцем, не мог этого сделать. Счета якобы предназначались для открытия компании в Таиланде.

Оратхай открыла несколько счетов и позволила партнёру полностью контролировать все операции. Следователи обнаружили финансовую связь между её счетами и компаниями, участвовавшими в мошеннических переводах, что и привело к выдаче ордера на арест.

Оратхай рассказала, что уехала в Малайзию в 2017 году и работала там в массажном салоне. Там она познакомилась и влюбилась в мужчину из Нигерии. «После двух лет совместной жизни, в течение которых он оплачивал все мои расходы, он попросил меня открыть для него банковские счета для бизнеса в Таиланде», — рассказала задержанная. «Он платил мне 6500 батов за каждый счет. Я узнала позже, что мои счета использовались для получения денег от обманутых людей».

Арест произошёл после получения полицией информации о прибытии Оратхай в Таиланд для встречи с ребёнком. Расследование продолжается, правоохранительные органы стремятся привлечь к ответственности всех участников аферы. Этот случай демонстрирует важность бдительности и осторожности в онлайн-коммуникациях, особенно при знакомствах с иностранцами и обсуждении финансовых вопросов.

Bamboo Post

, , , ,