Таиланд борется с фиктивными компаниями
Правительство Таиланда развернуло масштабную кампанию по борьбе с подставными компаниями, наносящими значительный ущерб национальной экономике. Как сообщила в среду заместитель официального представителя правительства Сасикан Ваттаначан, выявлено 820 случаев незаконной деятельности, ущерб от которой оценивается почти в 12,5 миллиарда батов. Кроме того, обнаружено более 200 000 подставных банковских счетов, используемых в незаконных схемах.
Власти объединили усилия нескольких ведомств: администрации Бангкока, иммиграционного бюро, таможенной службы, управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, совета по защите прав потребителей и Королевской полиции Таиланда. Основная цель кампании — пресечение деятельности подставных компаний, особенно тех, где граждане Таиланда владеют акциями от имени иностранцев, обходя закон об иностранных предприятиях. Также под пристальным вниманием властей находится торговля некачественными импортными товарами.
С сентября прошлого года выявлено 820 случаев незаконной деятельности подставных компаний, нанесших ущерб на сумму 12,49 миллиарда батов. Эти компании действуют преимущественно в туристической отрасли и смежных секторах Бангкока, Пхукета и провинции Прачуапкхирикхан. Зафиксированы также подобные случаи на онлайн-площадках, у поставщиков строительных материалов, в бухгалтерских фирмах, транспортных компаниях и на рынке недвижимости.
Особое внимание уделяется борьбе с подставными банковскими счетами («мулами»), используемыми для отмывания денег и других незаконных финансовых операций. Центр по борьбе с онлайн-преступностью Министерства цифровой экономики и общества передал в Центральное бюро расследований, Управление по борьбе с отмыванием денег и Департамент специальных расследований список HR-03, содержащий имена 204 000 тайских и иностранных граждан, подозреваемых в использовании подставных счетов. Эти лица связаны с 1159 компаниями в Таиланде, предположительно владеющими «мулами» или занимающимися незаконной деятельностью.
Правительство Таиланда проведет тщательные расследования по всей стране для ликвидации подставных компаний, пресечения распространения некачественных импортных товаров и закрытия иностранных предприятий, нарушающих закон. Сасикан Ваттаначан подчеркнула решимость государственных органов искоренить эту практику и защитить интересы тайских потребителей и бизнеса. Кампания является частью более широкой стратегии правительства по укреплению экономики и обеспечению честной конкуренции.
