Таиланд борется с финансовыми мошенниками
Министерство торговли Таиланда создало целевую группу для борьбы с мошенническими регистрами компаний и разрабатывает систему верификации адресов предприятий. Инициатива направлена на противодействие использованию мошенниками юридических лиц для обмана населения.
Заместитель министра торговли Напинторн Срисанпанг во вторник в Доме правительства выразил обеспокоенность ростом числа подставных компаний, регистрируемых под видом легальных организаций. Он объявил о создании целевой группы, в которую, в частности, вошел заместитель генерального директора Департамента внутренней торговли Джиттакорн Вонгхеткорн.
Главная задача группы — взаимодействие с Центром по борьбе с онлайн-преступностью (AOC) Министерства цифровой экономики и общества для получения списка HR03, содержащего данные лиц с криминальным прошлым. «Эта информация позволит проверить более 900 000 компаний и 80 000 физических лиц на предмет связи с ними»,— пояснил г-н Срисанпанг.
Предварительная проверка выявила связь 1159 юридических лиц с лицами из списка HR03. Департамент развития бизнеса (DBD) передал эти данные в Королевскую полицию Таиланда, Центральное бюро расследований, Управление по борьбе с отмыванием денег и Департамент специальных расследований.
В рамках сотрудничества AOC еженедельно, по вторникам, будет предоставлять Министерству торговли данные из списка HR03 для проверки в течение дня до начала судебного преследования.
DBD разрабатывает постановление, обязывающее лиц из списка HR03, связанных с регистрацией компаний, подтверждать личность и предоставлять заявления о деловых намерениях. «Их данные будут переданы правоохранительным органам. Проект постановления проходит общественные слушания и, как ожидается, будет утвержден к началу следующего месяца»,— сообщил г-н Срисанпанг.
Для решения проблемы регистрации компаний по домашним адресам без согласия владельцев разрабатывается онлайн-система верификации (запуск — через две недели). Система позволит владельцам недвижимости проверять использование своего адреса для регистрации компаний и сообщать о несанкционированном использовании через горячую линию DBD 1570. Нарушителям грозит до трёх лет лишения свободы.
Новые регистрации и запросы на переезд потребуют предоставления подтверждающих документов, включая письмо-согласие владельца недвижимости. Эти меры повысят прозрачность и безопасность в сфере регистрации бизнеса в Таиланде и защитят граждан от мошенничества. Новые правила и система верификации позволят эффективнее выявлять и пресекать незаконную деятельность, связанную с использованием подставных компаний.
бизнес, компания, мошенничество, Новости, расследование, Таиланд
