Таиланд борется с финансовыми мошенниками
Таиланд усиливает борьбу с мошенническими компаниями: создана специальная группа и разрабатывается система онлайн-верификации адресов, угроза до трех лет тюрьмы.
Министерство торговли Таиланда создало целевую группу для борьбы с мошенническими регистрами компаний и разрабатывает систему верификации адресов предприятий. Инициатива направлена на противодействие использованию мошенниками юридических лиц для обмана населения.
Заместитель министра торговли Напинторн Срисанпанг во вторник в Доме правительства выразил обеспокоенность ростом числа подставных компаний, регистрируемых под видом легальных организаций. Он объявил о создании целевой группы, в которую, в частности, вошел заместитель генерального директора Департамента внутренней торговли Джиттакорн Вонгхеткорн.
Главная задача группы — взаимодействие с Центром по борьбе с онлайн-преступностью (AOC) Министерства цифровой экономики и общества для получения списка HR03, содержащего данные лиц с криминальным прошлым. «Эта информация позволит проверить более 900 000 компаний и 80 000 физических лиц на предмет связи с ними»,— пояснил г-н Срисанпанг.
Предварительная проверка выявила связь 1159 юридических лиц с лицами из списка HR03. Департамент развития бизнеса (DBD) передал эти данные в Королевскую полицию Таиланда, Центральное бюро расследований, Управление по борьбе с отмыванием денег и Департамент специальных расследований.
В рамках сотрудничества AOC еженедельно, по вторникам, будет предоставлять Министерству торговли данные из списка HR03 для проверки в течение дня до начала судебного преследования.
DBD разрабатывает постановление, обязывающее лиц из списка HR03, связанных с регистрацией компаний, подтверждать личность и предоставлять заявления о деловых намерениях. «Их данные будут переданы правоохранительным органам. Проект постановления проходит общественные слушания и, как ожидается, будет утвержден к началу следующего месяца»,— сообщил г-н Срисанпанг.
Для решения проблемы регистрации компаний по домашним адресам без согласия владельцев разрабатывается онлайн-система верификации (запуск — через две недели). Система позволит владельцам недвижимости проверять использование своего адреса для регистрации компаний и сообщать о несанкционированном использовании через горячую линию DBD 1570. Нарушителям грозит до трёх лет лишения свободы.
Новые регистрации и запросы на переезд потребуют предоставления подтверждающих документов, включая письмо-согласие владельца недвижимости. Эти меры повысят прозрачность и безопасность в сфере регистрации бизнеса в Таиланде и защитят граждан от мошенничества. Новые правила и система верификации позволят эффективнее выявлять и пресекать незаконную деятельность, связанную с использованием подставных компаний.
бизнес, компания, мошенничество, расследование, Таиланд
Ярлыки: Новости (1804) Таиланд (1464) бангкок (338) политика (257) мошенничество (128) туризм (112) экономика (89) мьянма (88) бизнес (75) арест (72) безопасность (66) выборы (65) паттайя (63) расследование (57) китай (55) таксин (53) инвестиции (52) убийство (50) пхукет (49) коррупция (48) наркотики (48) преступность (48) трагедия (47) полиция (46) транспорт (44) чиангмай (42) турист (41) смог (40) контрабанда (39) коронавирус (38) Всего: 1518