Бангкок пресёк миллиардную схему мошенничества
В Бангкоке и соседних провинциях Накхонпатхом и Самутсакхон прошла операция, в ходе которой были задержаны 11 руководителей и сотрудников пяти компаний, незаконно осуществлявших операции с электронными деньгами. Оборот этих компаний оценивается в один миллиард тайских батов.
В пятницу сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями (ECD), на основании ордеров суда, провели обыски в пяти компаниях, работавших без необходимых разрешений. В ходе рейдов были изъяты шесть компьютеров и другие вещественные доказательства.
Как сообщил в субботу глава ECD, генерал-майор полиции Тхатпхум Джарупрат, арестованы 11 человек, включая руководителей и рядовых сотрудников.
Расследование показало, что задержанные управляли веб-сайтами, выступавшими посредниками для пользователей, приобретающих товары за рубежом. Пользователям нужно было зарегистрироваться на сайтах, открыть электронные кошельки и перевести авансом денежные средства через банковские счета компаний.
Генерал-майор Тхатпхум Джарупрат подчеркнул, что такая деятельность вредит экономике и может использоваться для отмывания денег. Он напомнил, что Банк Таиланда регулирует деятельность компаний, занимающихся электронными денежными переводами в иностранной валюте, в соответствии с Законом о платежных системах 2017 года. Это призвано предотвратить риски и защитить население.
Деятельность пяти компаний нарушает законодательство. Задержанным предъявлено обвинение в предоставлении услуг электронных платежей без разрешения. Все они переданы в подразделение 5 ECD для дальнейшего разбирательства.
Этот случай демонстрирует активность тайских правоохранительных органов в борьбе с финансовыми преступлениями в цифровой сфере. С ростом популярности электронных платежей увеличивается риск их использования в незаконных целях. Тайские власти стремятся обеспечить прозрачность и безопасность финансовой системы, пресекая нелегальную деятельность. Успешная операция ECD служит предупреждением для потенциальных нарушителей и подтверждает решимость правительства Таиланда бороться с экономической преступностью.
бангкок, платежи, преступность
