В Таиланде разоблачена сеть китайских фирм-подставных лиц
В провинции Самутпракан, район Банг Пхли, полиция Таиланда провела масштабную операцию по пресечению незаконной деятельности бухгалтерской фирмы, регистрировавшей компании с использованием тайских граждан в качестве подставных лиц для иностранных бизнесменов, преимущественно китайского происхождения. В ходе рейда, прошедшего в среду, были задержаны 72 человека: 51 гражданин Таиланда и 21 гражданин Китая. Стоимость изъятых активов превышает 150 миллионов батов.
Как сообщил в четверг генерал-майор полиции Тхатпхум Чарупрат, командующий Управлением по борьбе с экономическими преступлениями (ECSD), операция проводилась на основе информации о деятельности этой бухгалтерской фирмы (название пока не разглашается).
В ходе обыска были изъяты вещественные доказательства незаконной деятельности: пять свидетельств о праве собственности, 332 печати компаний, а также документы, связанные с ведением бизнеса и оформлением виз. Общая стоимость конфискованного имущества оценивается более чем в 150 миллионов батов.
Генерал-майор Тхатпхум подчеркнул, что деятельность иностранных компаний, использующих тайских номинальных директоров, наносит существенный ущерб стране. Власти планируют возбудить судебные иски против 15 компаний, зарегистрированных через эту фирму, за нарушение Закона об иностранных предприятиях.
Эта операция стала продолжением расследования, начатого после ареста в начале марта гражданина Китая по фамилии Ли, разыскиваемого Интерполом по красному циркуляру за вымогательство у китайских граждан (ущерб составил 14 миллиардов батов). Ли и его сообщники создали фирму, занимавшуюся незаконной выдачей удостоверений личности и виз.
В ходе расследования деятельности Ли выяснилось, что он также пользовался услугами бухгалтерской фирмы в Банг Пхли для регистрации иностранных компаний с использованием тайских подставных лиц. Установлено, что владелицей фирмы является гражданка Китая Йиан Чжао, также известная как Венус. Руководя операциями из Китая, она координировала свою деятельность с китайскими клиентами через приложение WeChat, используя имена тайских сотрудников в качестве номинальных директоров.
Следственная группа получила судебное разрешение на проведение обысков в двух местах в Самутпракане. Арест 72 подозреваемых — результат тщательно спланированной и профессионально проведенной операции правоохранительных органов Таиланда, направленной на борьбу с экономическими преступлениями и защиту интересов государства. Дальнейшее расследование позволит выявить все детали схемы и привлечь к ответственности всех причастных. Особое внимание уделяется выявлению связей задержанных с другими преступными группировками внутри страны и за её пределами.
мошенничество, самутпракан, Таиланд
