Тайский финансист отмыл 30 миллионов бат для мошенников
В провинции Чианграй задержан 21-летний Бурафон Йодтху. Он признался в отмывании до 30 миллионов тайских бат ежедневно для десятков мошеннических колл-центров, расположенных в Камбодже. Эти центры обманывали жителей Таиланда. Об этом в субботу сообщил генерал-майор полиции Атип Понгсивапай, командующий Отделом по борьбе с технологическими преступлениями (TCSD).
Задержание стало результатом спецоперации «Запереть кота», направленной на пресечение деятельности сети мошеннических колл-центров. В рамках этой операции расследуется, в частности, хищение более 10 миллионов бат у бывшего тайского государственного чиновника. Полиция уже задержала владельцев подставных банковских счетов, лиц, нанимавших людей для их открытия, сотрудников колл-центров и переводчиков, работавших на китайского главаря преступной группировки.
Бурафон Йодтху был объявлен в розыск 25 апреля прошлого года по обвинению в участии в транснациональной преступной деятельности, мошенничестве и внесении ложной информации в компьютерную систему. После возвращения из Камбоджи в Таиланд его выследили и задержали в доме на холме Дой Мэй Салонг в районе Мэй Фа Луанг сотрудники TCSD.
На допросе задержанный признался, что работал в офисе камбоджийского города Пойпет, принадлежащем мошенническому колл-центру. Этот офис, управляемый китайским «боссом», служил центром отмывания денег для примерно 70 мошеннических группировок, обманывавших тайских граждан. За свои услуги Бурафон Йодтху получал комиссионные в размере 8–12% от отмытой суммы. По его словам, ежедневно через офис проходило около 30 миллионов бат.
Схема работы колл-центров типична: мошенники, представляясь сотрудниками банков, правоохранительных органов или других организаций, выманивают у жертв конфиденциальную информацию (номера банковских карт, пароли) и крадут деньги.
Арест Бурафона Йодтху — важный шаг в борьбе с транснациональной киберпреступностью, яркий пример успешного международного сотрудничества правоохранительных органов. В настоящее время задержанный находится под стражей, ведется расследование, продолжается работа по выявлению и задержанию других участников преступной сети. Успех операции «Запереть кота» демонстрирует эффективность современных методов расследования киберпреступлений и важность международной координации.
мошенничество, отмывание, чианграй
