В Таиланде арестован больничный мошенник
Сотрудник госпиталя в провинции Хон Каен (Таиланд) задержан за мошенничество с налоговыми накладными. Сумма ущерба государству превышает 100 миллионов тайских батов.
Генерал-майор полиции Тхатпхум Джарупрат, командующий Отделом по борьбе с экономическими преступлениями Центрального бюро расследований, сообщил о задержании 44-летнего Чалемчая (фамилия не разглашается). Арест состоялся у государственного госпиталя в районе Си Чомпху, где работал обвиняемый.
Чалемчаю предъявлено обвинение в соучастии в изготовлении поддельных налоговых накладных. Ордер на арест выдан провинциальным судом Чонбури.
Расследование показало, что компания, занимающаяся скупкой вторсырья, использовала 138 фиктивных налоговых накладных, не отражающих реальных продаж или услуг. Это причинило государству ущерб свыше 100 миллионов тайских батов.
Задержанный Чалемчай являлся членом правления этой компании. Он отрицает свою вину, утверждая, что в 2015 году продавцы медицинского оборудования предложили ему подработку. По его словам, от него потребовали копию удостоверения личности, справку о регистрации и подпись на нескольких документах, содержание которых ему не раскрыли.
Ему объяснили, что документы нужны для продажи медицинского оборудования, а он будет получать комиссионные. Поверив этому, Чалемчай предоставил документы и получил более десяти выплат по 1000–2000 тайских батов.
В настоящее время Чалемчай находится под стражей. Полиция продолжает расследование, чтобы установить всех участников мошенничества и точный размер ущерба. Случай подчеркивает важность борьбы с экономическими преступлениями и усиления контроля за налоговыми документами.
мошенничество, налогообложение, Таиланд
