В Таиланде уничтожена сеть онлайн-казино
Таиландская полиция обезвредила крупную сеть онлайн-казино: арестованы подозреваемые, обнаружены сложные схемы отмывания денег и подставные счета.
БАНГКОК. Тайская полиция нанесла удар по нелегальному онлайн-гемблингу, арестовав четырёх подозреваемых, связанных с сетью онлайн-казино, оборот которой превышал один миллиард бат. Операция, проведённая сотрудниками Бюро расследований киберпреступлений (CCIB), развернулась одновременно в пяти локациях в Бангкоке и провинции Прачинбури.
Целью рейдов стал сайт онлайн-казино Juad888H.com. В результате были задержаны один мужчина и три женщины. Им предъявлены обвинения в организации незаконных азартных игр в интернете и отмывании денег. Как сообщил полковник Мончай Бунлерт, командир 2-го подразделения CCIB, полиция продолжает поиски ещё трёх подозреваемых.
В ходе обысков конфискованы активы на сумму около пяти миллионов бат. Среди изъятого — наличные деньги, банковские книжки, квитанции о внесении средств, банковские карты, автомобиль, ноутбук и мобильные телефоны. Генерал-лейтенант полиции Трайронг Пхиевпан, комиссар CCIB, отметил масштабность операции и её значение в борьбе с незаконным игорным бизнесом в стране.
Расследование выявило сложную схему работы онлайн-казино. Для сбора и перевода средств использовались два подставных счёта («мула»). Один был зарегистрирован на юридическое лицо, другой — на иностранного гражданина. Этот механизм, по мнению следствия, позволял злоумышленникам маскировать незаконную деятельность и затруднять отслеживание финансовых потоков.
Кроме того, CCIB сообщила о задержании ещё двух человек, владеющих подставными счетами, связанными с другим сайтом азартных игр, оборот которого составляет более 20 миллионов бат. Это свидетельствует о распространённости проблемы незаконного онлайн-гемблинга в Таиланде и активных действиях правоохранительных органов по её пресечению.
В другом инциденте, в провинции Так, дорожная полиция арестовала девять граждан Китая по подозрению в участии в мошенническом колл-центре. Инцидент произошёл в районе Ванг Чао, на границе с Мьянмой. Полицейские заметили подозрительный пикап, пытавшийся проскочить контрольно-пропускной пункт на шоссе № 1 в районе Праданг. Началась погоня, в результате которой полицейские обнаружили семь припаркованных пикапов возле леса, где находилось около 20 граждан Китая. Большинству удалось скрыться, однако девять человек были задержаны вместе с тайским водителем. В качестве улик изъяты около 110 мобильных телефонов и 200 SIM-карт. Этот случай демонстрирует трансграничный характер киберпреступности и необходимость международного сотрудничества в борьбе с ней. Арест граждан Китая вблизи границы с Мьянмой указывает на возможную связь этой группы с международными преступными сетями.
казино, киберпреступность, Таиланд
Ярлыки: Новости (2860) Таиланд (2202) бангкок (512) политика (339) мошенничество (187) туризм (181) мьянма (133) расследование (118) безопасность (104) коррупция (104) экономика (100) выборы (92) пхукет (86) паттайя (85) бизнес (83) арест (80) казино (70) убийство (67) наркотики (66) таксин (65) трагедия (65) преступность (63) инвестиции (62) китай (62) чиангмай (57) контрабанда (55) турист (52) транспорт (50) землетрясение (48) полиция (47) Всего: 1817