В Таиланде уничтожена сеть онлайн-казино
БАНГКОК. Тайская полиция нанесла удар по нелегальному онлайн-гемблингу, арестовав четырёх подозреваемых, связанных с сетью онлайн-казино, оборот которой превышал один миллиард бат. Операция, проведённая сотрудниками Бюро расследований киберпреступлений (CCIB), развернулась одновременно в пяти локациях в Бангкоке и провинции Прачинбури.
Целью рейдов стал сайт онлайн-казино Juad888H.com. В результате были задержаны один мужчина и три женщины. Им предъявлены обвинения в организации незаконных азартных игр в интернете и отмывании денег. Как сообщил полковник Мончай Бунлерт, командир 2-го подразделения CCIB, полиция продолжает поиски ещё трёх подозреваемых.
В ходе обысков конфискованы активы на сумму около пяти миллионов бат. Среди изъятого — наличные деньги, банковские книжки, квитанции о внесении средств, банковские карты, автомобиль, ноутбук и мобильные телефоны. Генерал-лейтенант полиции Трайронг Пхиевпан, комиссар CCIB, отметил масштабность операции и её значение в борьбе с незаконным игорным бизнесом в стране.
Расследование выявило сложную схему работы онлайн-казино. Для сбора и перевода средств использовались два подставных счёта («мула»). Один был зарегистрирован на юридическое лицо, другой — на иностранного гражданина. Этот механизм, по мнению следствия, позволял злоумышленникам маскировать незаконную деятельность и затруднять отслеживание финансовых потоков.
Кроме того, CCIB сообщила о задержании ещё двух человек, владеющих подставными счетами, связанными с другим сайтом азартных игр, оборот которого составляет более 20 миллионов бат. Это свидетельствует о распространённости проблемы незаконного онлайн-гемблинга в Таиланде и активных действиях правоохранительных органов по её пресечению.
В другом инциденте, в провинции Так, дорожная полиция арестовала девять граждан Китая по подозрению в участии в мошенническом колл-центре. Инцидент произошёл в районе Ванг Чао, на границе с Мьянмой. Полицейские заметили подозрительный пикап, пытавшийся проскочить контрольно-пропускной пункт на шоссе № 1 в районе Праданг. Началась погоня, в результате которой полицейские обнаружили семь припаркованных пикапов возле леса, где находилось около 20 граждан Китая. Большинству удалось скрыться, однако девять человек были задержаны вместе с тайским водителем. В качестве улик изъяты около 110 мобильных телефонов и 200 SIM-карт. Этот случай демонстрирует трансграничный характер киберпреступности и необходимость международного сотрудничества в борьбе с ней. Арест граждан Китая вблизи границы с Мьянмой указывает на возможную связь этой группы с международными преступными сетями.
казино, киберпреступность, Таиланд
