В Таиланде обезврежена криптовалютная сеть мошенников
В Паттайе (провинция Чонбури) 19 марта 2025 года тайская полиция провела операцию по задержанию организаторов крупного мошенничества с криптовалютой. В результате обыска роскошной виллы с бассейном были арестованы 27-летняя гражданка Китая Ди Ву и её 29-летний бойфренд Чжоу Цзунъюнь.
Ди Ву обвиняется в создании мошеннической схемы, связанной с инвестициями в криптовалюту. По данным Управления по борьбе с технологическими преступлениями (TCSD), также известного как Киберполиция, пострадавшими стали множество людей, общая сумма ущерба составила 18,4 миллиона USDT (около 618 миллионов долларов США). В числе пострадавших — тайская учительница, потерявшая значительную часть своих сбережений.
Командующий генерал-лейтенант Траиронг Пивпхан сообщил, что первоначальной целью операции было задержание Ди Ву. Однако в ходе рейда был обнаружен и Чжоу Цзунъюнь, находящийся в международном розыске Интерпола. У Чжоу отсутствовали отметки о въезде и выезде из Таиланда; он признался в незаконном пересечении границы из Камбоджи.
Дальнейшее расследование, проведенное совместно с посольством Китая, показало, что Чжоу — один из самых разыскиваемых преступников в Китае. Он обвиняется в похищении женщины в Сиануквиле (Камбоджа). По имеющейся информации, Чжоу высылал семье жертвы фотографии, на которых она подвергалась пыткам, требуя выкуп в 1 миллион юаней (около 138 000 долларов США) и угрожая убийством. Местонахождение похищенной неизвестно. Китайские власти также связывают Чжоу с отмыванием денег для международных мошеннических колл-центров.
Мошенническая схема с криптовалютой началась 2 апреля 2024 года, когда с тайской учительницы через Facebook связался мошенник, используя привлекательный профиль. В переписке в мессенджере LINE он убедил её инвестировать в «сингапурский фонд» через приложение M-DAQP. После получения нескольких небольших выплат, женщина вложила значительную сумму. Однако в течение 16 дней вывести деньги ей не удалось. В общей сложности она перевела 1,5 миллиона батов (44 400 долларов США) семью транзакциями, получив обратно лишь 57 900 батов (1710 долларов США). Её чистый убыток составил 1 442 100 батов (42 690 долларов США).
Во время допроса 19 марта 2025 года Ди Ву отрицала свою вину, утверждая, что её бывший парень мог использовать её данные для открытия криптовалютных счетов, которые использовались преступными группировками в Камбодже для отмывания денег. Частые поездки в соседние страны она объясняла работой, связанной с онлайн-продажей билетов на концерты.
Киберполиция отследила финансовые потоки и выявила четырёх граждан Таиланда, управлявших «счетами-мулами» для получения переводов в батах от жертв. Эти средства конвертировались в криптовалюту USDT через P2P-транзакции на бирже Binance и других тайских криптовалютных биржах, после чего переводились на цифровой кошелёк Ди Ву. В ходе обыска были найдены паспорта, использованные для регистрации криптовалютных счетов, фотографии, свидетельствующие о роскошном образе жизни в Камбодже (дорогие автомобили, крупные суммы наличных, признаки употребления наркотиков), а также данные о частых поездках Ди Ву между Таиландом, Малайзией и Китаем.
Генерал-лейтенант Траиронг заявил, что оба гражданина Китая предстанут перед судом в Таиланде, после чего будут переданы китайским властям для дальнейшего судебного преследования. Расследование продолжается, трое из четырёх тайцев, управлявших «счетами-мулами», уже задержаны, четвёртый объявлен в розыск.
криптовалюта, мошенничество, Таиланд
