Таиланд разоблачил сеть мошенников с фальшивыми документами
Тайская полиция провела масштабную операцию «CIB Game On», разоблачившую сложную схему мошенничества с поддельными удостоверениями личности и вымогательством, жертвами которой стали граждане Китая, проживающие в Таиланде. 5 марта 2025 года в провинции Чонбури была арестована китайско-мьянмарская пара, стоящая в центре преступной сети.
Как сообщил полковник полиции Суриясак Джирават из Центрального бюро расследований (CIB), расследование началось в конце 2023 года после заявления китайского гражданина, пострадавшего от вымогательства со стороны коррумпированных полицейских. Потерпевший увидел рекламу в Facebook, предлагавшую «легальные» тайские удостоверения личности за 1 миллион батов (около 29 650 долларов США).
Организаторами оказались 43-летний Ли Чжицзюнь (гражданин Китая) и его 30-летняя жена из Мьянмы, Ай Сант. Они обеспечивали своим жертвам получение поддельных, но правдоподобных удостоверений личности в муниципалитете провинции Накхонратчасима, сотрудничая с коррумпированными местными чиновниками.
Получив фальшивые документы, жертвы обращались в Департамент консульских дел в Бангкоке за паспортами. Там, в ближайшем кафе, их «задерживали» трое сотрудников иммиграционной полиции, обвиняя в использовании поддельных удостоверений. За прекращение дела вымогатели требовали 5 миллионов батов (около 148 220 долларов), снижая сумму до 2 миллионов батов (около 59 300 долларов).
Расследование показало, что Ли Чжицзюнь также разыскивается в Китае за мошенничество на сумму 15 миллиардов батов, жертвами которого стали 3000 человек. В 2021 году он бежал в Таиланд, используя удостоверение личности для представителей этнических меньшинств, проживающих в стране более 10 лет.
Преступная сеть включала вербовщиков, посредников (получавших настоящие удостоверения личности, заявленные затем как утерянные), коррумпированных чиновников и четырёх сотрудников иммиграционной полиции, занимавшихся вымогательством.
Ли Чжицзюнь также создал фиктивную компанию в провинции Самутпракан с использованием подставных лиц. Несмотря на указанный адрес, компания не вела реальной деятельности и не имела офиса или сотрудников. По этому адресу было зарегистрировано ещё 14 подобных компаний с одними и теми же тайскими партнёрами. Допрос пяти «партнёров» подтвердил их участие в создании компаний за вознаграждение. Следователи предполагают существование более 100 подобных фирм-однодневок.
6 марта 2025 года генерал полиции Тхатчай Питанилабут, главный инспектор национальной полиции, объявил об успешном завершении операции, охватившей 11 мест в 7 провинциях. В ходе обысков были изъяты банковские счета, наличные, телефоны, компьютеры, автомобили и около 200 документов.
Ли Чжицзюнь и Ай Сант обвиняются в мошенничестве, внесении ложной информации в компьютерные системы, подделке документов и подкупе должностных лиц. Финансовое расследование показало, что через счета компаний прошло от 400 до 500 миллионов батов (12–15 миллионов долларов) в год, полученных из незаконного бизнеса на границах Таиланда и мошеннических схем.
Четыре сотрудника иммиграционной полиции, уже находящихся в тюрьме за вымогательство 10 миллионов батов (с начала 2023 года), предстанут перед судом по новым обвинениям в должностных преступлениях и коррупции.
Генерал-лейтенант полиции Джирапоп Фуридет, командующий CIB, заявил, что после суда в Таиланде Ли Чжицзюнь будет экстрадирован в Китай в соответствии с международными правовыми процедурами. Он подчеркнул тесное сотрудничество с китайскими правоохранительными органами и намерение продолжать совместную борьбу с преступностью.
коррупция, мошенничество, Таиланд
