Полиция Таиланда пресекла крипто-отмывание миллиардов батов
Бангкок. Тайская полиция провела масштабную операцию под кодовым названием «Крипто-фантом», направленную против незаконной торговли криптовалютой. В результате рейдов, проведённых в восьми точках Бангкока, Пхукета и Чонбури, задержаны пять подозреваемых. Операция стала ответом на растущую проблему отмывания денег через криптовалютные биржи, обслуживающие преступные сети, включая наркоторговцев и организаторов мошеннических колл-центров.
На пресс-брифинге в четверг глава Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) генерал-майор полиции Тхатпхум Джарупхат сообщил подробности операции. Он подчеркнул, что многие обменные пункты в этих туристических городах незаконно предоставляли услуги по торговле криптовалютой, в частности Tether (USDT). Это позволяло клиентам обходить финансовый контроль и уклоняться от уплаты налогов.
Генерал-майор Тхатпхум заявил: «Выяснилось, что некоторые фирмы отмывали деньги для незаконных организаций, в первую очередь для сетей, связанных с наркотиками, мошенническими колл-центрами и онлайн-азартными играми».
В ходе расследования было обнаружено более тысячи финансовых транзакций, связанных с незаконной деятельностью, с общим оборотом свыше 14 миллиардов батов. Эта колоссальная сумма свидетельствует о значительных масштабах преступных операций.
Во время рейдов сотрудники УБЭП изъяли компьютеры, мобильные телефоны, банковские сберкнижки и другие документы, проливающие свет на механизмы работы криптовалютных мошенников. Задержанным пяти подозреваемым предъявлены обвинения в незаконной торговле криптовалютой. Следствие продолжается, и полиция не исключает дальнейших арестов.
Операция «Крипто-фантом» демонстрирует решимость тайских властей бороться с использованием криптовалют в преступных целях. Этот случай — яркий пример того, как цифровые активы могут быть использованы для отмывания денег и финансирования незаконной деятельности. Борьба с подобными преступлениями становится всё более важной задачей для правоохранительных органов по всему миру. Тайские власти прилагают значительные усилия для обеспечения финансовой безопасности и пресечения деятельности криминальных структур, использующих современные технологии. Успех операции «Крипто-фантом» может стать важным прецедентом в борьбе с киберпреступностью.
бангкок, криптофантом, отмывание
