В Таиланде детектив оспаривает обвинения звезд iCon Group
Бангкок — Департамент специальных расследований (DSI) Таиланда продолжает настаивать на предъявлении обвинений двум известным тайским знаменитостям, замешанным в громком деле о мошенничестве компании iCon Group, специализирующейся на товарах для здоровья и красоты. DSI апеллирует к прокуратуре, оспаривая решение не предъявлять обвинения актеру Юрананту Паморнмонтри и актрисе Печайе Ваттанамонтри.
Как сообщает источник в DSI, департамент считает, что знаменитости, вероятно, участвовали в управлении бизнесом, а не просто выступали в качестве рекламных лиц, как они утверждают. Это один из ключевых аргументов, представленных DSI в своей апелляции.
Ранее прокуратура рекомендовала предъявить обвинения 17 руководителям компании iCon Group, оставив Юрананта и Печайю без внимания. Семнадцати фигурантам дела предъявлены обвинения в публичном мошенничестве, незаконном заимствовании, незаконном ведении бизнеса прямых продаж и других связанных с этим правонарушениях. Предполагаемые преступления были совершены в Бангкоке и других провинциях Таиланда в период с 12 августа 2020 года по 31 августа 2024 года, что привело к заявленным искам о возмещении ущерба на общую сумму 649,9 миллионов батов.
DSI, основываясь на Законе Таиланда о расследовании особых дел 2004 года, имеет право оспаривать решения прокуратуры. Департамент подал официальное несогласие в Генеральную прокуратуру для принятия окончательного решения. Во вторник представитель Генеральной прокуратуры Саккасем Нисаийок подтвердил, что апелляция DSI, направленная 4 апреля, поступила в Департамент решений Генеральной прокуратуры, который и вынесет окончательный вердикт по этому вопросу.
В своей апелляции DSI утверждает, что Юранант и Печая были осведомлены о бизнес-плане компании и действовали в качестве руководителей, а не просто представляли продукцию. Они якобы привлекали людей к покупке продукции и инвестированию в компанию, зная о предполагаемой финансовой пирамиде. Показания многих свидетелей подтверждают, что именно эти знаменитости убедили их вложить средства в iCon Group.
Дело iCon Group приобрело широкий общественный резонанс в Таиланде, в первую очередь из-за участия в нём известных личностей. Дальнейшее развитие событий и окончательное решение Генеральной прокуратуры будут иметь большое значение для пострадавших инвесторов и в целом для регулирования деятельности компаний прямых продаж в стране. Это дело также подчеркивает важность тщательного и всестороннего расследования финансовых схем, особенно тех, которые вовлекают публичных фигур. Остается следить за развитием ситуации и ожидать окончательного решения по делу.
мошенничество, расследование, Таиланд
