В Таиланде детектив оспаривает обвинения звезд iCon Group
Таиландский детектив против звезд iCon Group битва за обвинения набирает обороты: DSI оспаривает решение не обвинять актеров в управлении мошенническим бизнесом.
Бангкок — Департамент специальных расследований (DSI) Таиланда продолжает настаивать на предъявлении обвинений двум известным тайским знаменитостям, замешанным в громком деле о мошенничестве компании iCon Group, специализирующейся на товарах для здоровья и красоты. DSI апеллирует к прокуратуре, оспаривая решение не предъявлять обвинения актеру Юрананту Паморнмонтри и актрисе Печайе Ваттанамонтри.
Как сообщает источник в DSI, департамент считает, что знаменитости, вероятно, участвовали в управлении бизнесом, а не просто выступали в качестве рекламных лиц, как они утверждают. Это один из ключевых аргументов, представленных DSI в своей апелляции.
Ранее прокуратура рекомендовала предъявить обвинения 17 руководителям компании iCon Group, оставив Юрананта и Печайю без внимания. Семнадцати фигурантам дела предъявлены обвинения в публичном мошенничестве, незаконном заимствовании, незаконном ведении бизнеса прямых продаж и других связанных с этим правонарушениях. Предполагаемые преступления были совершены в Бангкоке и других провинциях Таиланда в период с 12 августа 2020 года по 31 августа 2024 года, что привело к заявленным искам о возмещении ущерба на общую сумму 649,9 миллионов батов.
DSI, основываясь на Законе Таиланда о расследовании особых дел 2004 года, имеет право оспаривать решения прокуратуры. Департамент подал официальное несогласие в Генеральную прокуратуру для принятия окончательного решения. Во вторник представитель Генеральной прокуратуры Саккасем Нисаийок подтвердил, что апелляция DSI, направленная 4 апреля, поступила в Департамент решений Генеральной прокуратуры, который и вынесет окончательный вердикт по этому вопросу.
В своей апелляции DSI утверждает, что Юранант и Печая были осведомлены о бизнес-плане компании и действовали в качестве руководителей, а не просто представляли продукцию. Они якобы привлекали людей к покупке продукции и инвестированию в компанию, зная о предполагаемой финансовой пирамиде. Показания многих свидетелей подтверждают, что именно эти знаменитости убедили их вложить средства в iCon Group.
Дело iCon Group приобрело широкий общественный резонанс в Таиланде, в первую очередь из-за участия в нём известных личностей. Дальнейшее развитие событий и окончательное решение Генеральной прокуратуры будут иметь большое значение для пострадавших инвесторов и в целом для регулирования деятельности компаний прямых продаж в стране. Это дело также подчеркивает важность тщательного и всестороннего расследования финансовых схем, особенно тех, которые вовлекают публичных фигур. Остается следить за развитием ситуации и ожидать окончательного решения по делу.
мошенничество, расследование, Таиланд
Ярлыки: Новости (2971) Таиланд (2274) бангкок (522) политика (343) мошенничество (191) туризм (183) мьянма (135) расследование (121) безопасность (108) коррупция (106) экономика (101) паттайя (95) выборы (94) пхукет (89) бизнес (83) арест (80) казино (71) убийство (71) преступность (68) трагедия (67) наркотики (66) таксин (66) инвестиции (62) китай (62) чиангмай (62) контрабанда (57) турист (53) землетрясение (51) транспорт (50) полиция (49) Всего: 1858