Таиланд усилит контроль за доходами политиков
Бангкок — Антикоррупционная организация Таиланда (ACT) добилась от Управления по борьбе с отмыванием денег (AMLO) гарантий возобновления программы по контролю за доходами политиков, приостановленной в 2020 году. Об этом заявил глава ACT Мана Нимитмонгкол.
По словам господина Нимитмонгкола, ACT обратилась в комитет по борьбе с отмыванием денег и наркотиками при секретариате Палаты представителей с петицией о возобновлении меры, известной как PEP (Politically Exposed Persons — политически значимые лица). Комитет передал петицию в AMLO, которое подтвердило, что программа действовала с 2013 по 2020 год, однако причины ее отмены не были озвучены.
AMLO заверило ACT в готовности перезапустить PEP уже в середине текущего года, после проведения соответствующего исследования, обосновывающего необходимость возобновления программы.
Мера PEP предусматривает идентификацию «лиц, наделённых политическим статусом», включая лиц, занимающих политические должности, и высокопоставленных чиновников судов, независимых организаций, армии и полиции. Она также распространяется на экспатов, проживающих в королевстве.
В рамках PEP банки, инвестиционные консультанты, а также ювелирные магазины обязаны сообщать в AMLO о своих клиентах из числа политически значимых лиц, которые могут быть причастны к операциям по отмыванию денег или активов. Эти транзакции затем могут быть представлены в качестве цифрового следа при расследовании денежных потоков PEP и использоваться в качестве доказательств в суде.
«Это позволит с поразительной детализацией отслеживать, сколько денег ежедневно поступает на банковские счета министров, генеральных директоров департаментов, высокопоставленных военных или полицейских чиновников, и сколько с них списывается»,— пояснил господин Нимитмонгкол. — «Можно будет довольно точно определить, тратятся ли деньги на инвестиции или покупку дорогостоящих активов, и где это происходит».
Он отметил, что деньги, полученные в результате вымогательства, взяточничества, шантажа, торговли наркотиками или людьми, обычно передаются наличными. В конечном итоге эти средства необходимо положить на банковский счет, прежде чем они будут распределены другим участникам преступной схемы, обменяны на криптовалюту или использованы для покупки золота.
Господин Нимитмонгкол признал, что даже в период действия программы с 2013 по 2019 год было поймано немного нарушителей. Он объяснил это нежеланием сотрудников правоохранительных органов применять эту меру, чтобы помочь власть имущим избежать расследования.
Глава ACT подчеркнул, что мера PEP должна применяться наряду с проверкой деклараций об активах высокопоставленных политиков и чиновников Национальной антикоррупционной комиссией и аудитом подоходного налога Налоговым департаментом для эффективной борьбы с коррупцией.
Согласно «Глобальному обзору финансовых и экономических преступлений 2025», опубликованному 10 апреля независимой международной экспертной и консалтинговой фирмой Secretariat, Таиланд входит в группу из 78 стран, отнесённых к категории «Реактивных реформаторов». Индекс экономических преступлений Secretariat (SECI) для этих стран колеблется от 2,19 до 2,83. Таиланд получил оценку 2,53. Страны этой группы, как правило, характеризуются слабыми антикриминальными структурами, существенными пробелами в регулировании и более высокой распространенностью деятельности высокого риска, сталкиваясь с трудностями в борьбе с финансовыми преступлениями из-за недостаточных регуляторных мер.
