В Таиланде стальной гигант обвиняют в мошенничестве и экокатастрофе
В Таиланде разгорается скандал вокруг сталелитейной компании Xin Ke Yuan Steel Co. Компания поставляла сталь для строительства здания Государственного контрольного управления (SAO), обрушившегося в результате землетрясения на прошлой неделе. Налоговое управление Таиланда подало в Департамент специальных расследований (DSI) уголовную жалобу, обвиняя компанию в изготовлении более 7000 поддельных налоговых накладных на сумму свыше 200 миллионов батов.
Заместитель генерального директора DSI, капитан полиции Суравут Рангсай, подтвердил получение жалобы. В ней утверждается, что с 2015 по 2017 год Xin Ke Yuan Steel Co. Ltd. выпускала фальшивые налоговые документы. С учётом штрафов общий ущерб может достичь 1 миллиарда батов. DSI собирает доказательства и готовится допросить причастных лиц. Расследование может проводиться как отдельно, так и быть объединено с другим делом, связанным с подставными компаниями.
Региональное налоговое управление, проведя дополнительное расследование, установило, что компания использовала 7426 поддельных налоговых накладных для незаконного получения налоговых льгот. Это нарушение уголовного налогового законодательства, предусмотренного Налоговым кодексом. Согласно Закону о расследовании особых дел, такие правонарушения подпадают под юрисдикцию DSI.
Скандал вокруг Xin Ke Yuan Steel Co. не ограничивается финансовыми махинациями. Рабочая группа министра промышленности, проверив завод компании в провинции Районг, обнаружила огромные запасы радиоактивного цезия-137, опасных промышленных отходов, загрязнённых тяжёлыми металлами. Объём обнаруженных токсичных порошкообразных отходов превысил 43 000 тонн, что эквивалентно стоимости более 1,7 миллиарда батов. Это значительно больше, чем данные последнего отчёта компании за 2022 год (2245 тонн отходов).
Сотрудники Департамента промышленного производства и Промышленного управления провинции Районг изъяли остатки радиоактивного цезия и взяли образцы для анализа. Компания должна представить убедительные объяснения до следующего четверга, иначе рискует лишиться лицензии на утилизацию отходов. Титипат Чотидечачайнан, глава рабочей группы министра промышленности, отметила, что объяснения о смене персонала — обычная отговорка недобросовестных компаний. Если компания не сможет объяснить происхождение радиоактивных веществ, ей грозит судебное преследование, а DSI может классифицировать это дело как особое расследование для ускоренного завершения процесса.
В последнем развитии событий министр промышленности Аканат Промпхан отменил привилегии, предоставленные Xin Ke Yuan Steel Co. Советом по инвестициям (BoI), за нарушение законов о заводских и промышленных стандартах. Несмотря на предупреждения от 27 декабря прошлого года и 20 февраля этого года, компания не устранила нарушения. Министр пояснил, что компания была предупреждена о недостатках в системе контроля качества продукции и несоответствии продукции требованиям Тайского института промышленных стандартов (TISI). Проверки продолжаются.
Таким образом, Xin Ke Yuan Steel Co. оказалась в центре внимания правоохранительных органов и общественности. Деятельность компании вызывает серьёзные опасения, связанные не только с экономическими преступлениями, но и с потенциальной угрозой для окружающей среды и здоровья населения. Дальнейшее расследование должно прояснить все обстоятельства дела и определить степень ответственности компании.
мошенничество, Таиланд, экология
