Китайская мафия отмывала деньги в отелях Бангкока
Суварнабхуми, Таиланд — Скандал, разгоревшийся в Таиланде, свидетельствует о внутреннем конфликте в среде китайской организованной преступности. В аэропорту Суварнабхуми задержаны двое граждан Китая, подозреваемых в отмывании денег и вымогательстве. Поводом к задержанию стало заявление, сделанное из тюрьмы другим китайским преступником, ожидающим экстрадиции в Китай.
Инь Цяньин, также известный как А Лу, подозреваемый в мошенничестве и имеющий камбоджийский паспорт, находится под стражей в бангкокской тюрьме в ожидании экстрадиции. Через своего представителя он передал полиции важную информацию. По его словам, он стал жертвой мошенничества со стороны своих бывших бизнес-партнеров, которые, предположительно, отмывали деньги, инвестируя в приобретение сети фешенебельных отелей в районе Силом на общую сумму 5 миллиардов тайских батов (около 153 миллионов долларов США).
18 апреля 2025 года бывший офицер тайской полиции, действуя по поручению Инь Цяньина, встретился с подполковником полиции Киттинаном Аксорнсомом, следователем полицейского участка Пак Крет в провинции Нонтхабури. Целью встречи была передача документов для возбуждения уголовного дела против Чжао Чуаньбо, также известного как Дун Го, 41-летнего гражданина Китая, разыскиваемого Интерполом по «красному уведомлению» за отмывание денег.
Полиция Пак Крет провела расследование и добилась санкции суда на арест Чжао Чуаньбо и его сообщника, 39-летнего Хуан Цзяньпина. Им предъявлены обвинения в сговоре с целью вымогательства и сговоре с целью повреждения, уничтожения, сокрытия или приведения в негодность завещания или документов, принадлежащих другим лицам, что могло нанести ущерб другим лицам или общественности. Ордера на арест были выданы провинциальным судом Нонтхабури 15 мая 2025 года.
20 мая Чжао и Хуан прибыли в аэропорт Суварнабхуми, где были задержаны сотрудниками иммиграционной полиции. В ходе расследования выяснилось, что они привезли деньги из Китая для отмывания через покупку роскошных отелей в районе Силом, а также приобретение других активов. Полиция предполагает, что арестованные — лишь часть крупной сети. Следствие продолжается, и ожидается выдача ордеров на арест других главарей и лиц, причастных к этой операции по отмыванию денег.
Задержанные переданы следователям полицейского участка Пак Крет в провинции Нонтхабури для дальнейшего разбирательства. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения. Полиция намерена ходатайствовать об аресте без права внесения залога, учитывая тяжесть предъявленных обвинений и возможность побега подозреваемых.
Этот случай — яркий пример трансграничной преступности и сложных финансовых схем, используемых для отмывания незаконно полученных доходов. Расследование продолжается и, вероятно, выявит новые детали и участников этой международной криминальной сети.
отмывание, преступность, таиланд
