Бангкок: задержанная отрицает налоговые махинации на 800 млн бат
В Бангкоке полиция задержала 64-летнюю женщину, подозреваемую в организации масштабной схемы уклонения от уплаты налогов на сумму 800 миллионов тайских батов (около 22 миллионов долларов США). Как сообщают местные СМИ, подозреваемая, которую идентифицируют только как Анупху, была задержана возле отеля в районе Чатучак.
Операцию провели сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ECD) под руководством командира ECD, Пола Майора Генерала Тхатпхума Джарупхата. Анупха разыскивалась на основании ордера на арест, выданного 13 мая, по обвинению в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве.
Основанием для ареста послужила жалоба сотрудника Налогового департамента, обнаружившего подозрительную деятельность, связанную с восемью корпоративными организациями. Все эти компании были зарегистрированы по одному и тому же адресу — в двухэтажном доме в тамбоне Тунг Сухла, район Си Рача, провинция Чонбури.
Согласно жалобе, компании умышленно уклонялись от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), скрывая свои доходы и расходы. Фирмы не выставляли налоговые счета и квитанции за оказанные услуги, не вели надлежащую документацию по платежам, а также занижали или не сообщали данные о продажах.
В ходе расследования сотрудники ECD установили, что директорами этих компаний числятся лица, не обладающие фактическими полномочиями. В частности, это были рабочие и уборщики, что указывает на использование подставных лиц.
Следователи задержали женщину, числившуюся директором одной из восьми компаний. Дальнейшее расследование показало, что эта женщина, которую идентифицируют только как Сомбон, также занимала должности директоров в двух других компаниях с подозрительной деятельностью.
В ходе допроса Сомбон заявила полиции, что работает домработницей в компании в районе Лаем Чабанг провинции Чонбури. Ее показания подтвердили информацию, полученную ранее следователями.
Совместно собранные полицией и Налоговым департаментом доказательства привели к Анупхе, которую считают организатором схемы уклонения от уплаты налогов в этих восьми фирмах.
Во время допроса Анупха отрицала все обвинения. Она заявила, что была лишь брокером, нанятым для содействия ведению бизнеса этих фирм.
От дальнейших подробностей она отказалась, сообщив лишь, что юридический адрес восьми компаний — это дом ее покойного мужа.
В настоящее время она передана во 2-й подраздел ECD для дальнейшего расследования и судебного преследования. Расследование продолжается, и властям предстоит установить полный круг лиц, причастных к этой масштабной схеме уклонения от налогов. Судебный процесс определит виновность Анупхи и других подозреваемых, а также размер ущерба, нанесенного государству.
бангкок, мошенничество, налоги
