В Бангкоке арестован таец за отмывание крипты
Бангкокская криптопрачечная: задержан таец, отмывавший 300 млн бат в USDT, полученных от колл-центров и азартных игр.
Бангкок, Таиланд — В столичном районе Чатучак задержан 28-летний мужчина, подозреваемый в отмывании свыше 300 миллионов тайских батов в криптовалюте для мошеннических колл-центров и нелегальных игорных сетей. Операция была проведена сотрудниками Отдела по борьбе с преступлениями в сфере технологий (TCSD).
По словам командующего TCSD, генерал-лейтенанта полиции Атипа Пхонгсивапая, Супакорн, известный также под псевдонимом «Ти», был задержан в здании на улице Пхахон Йотхин. Задержание было произведено на основании ордера, выданного Уголовным судом 23 мая, по обвинениям в мошенничестве, компьютерных преступлениях, отмывании денег и незаконном сборе средств.
Расследование началось после того, как жертва сообщила об обмане через TikTok и потере 1,8 миллиона тайских батов, инвестированных в криптовалюту через поддельную платформу. Следователи проследили путь денег через сеть «мулов» и обнаружили различные методы отмывания, включая снятие наличных, переводы через TrueMoney Wallet и конвертацию в криптовалюту, которая затем использовалась для покупки предметов роскоши, в том числе автомобилей.
Операция под кодовым названием «Fox Hunt» привела к ликвидации поддельной инвестиционной схемы Fox Wallet и аресту восьми подозреваемых, среди которых оказались граждане Таиланда и Китая. У властей также получилось изъять активы на сумму более 3 миллионов тайских батов.
В ходе дальнейшего расследования было установлено, что группа отмыла более 30 миллионов тайских батов, покупая криптовалюту Tether (USDT) через Супакорна. Деньги переводились на его личные счета и счета «мулов», прежде чем отправиться в цифровые кошельки, контролируемые китайскими лидерами мошеннических групп.
Финансовые записи с банковских и криптовалютных счетов Супакорна показали, что через него прошло более 300 миллионов тайских батов в USDT-транзакциях для мошеннических колл-центров и незаконных игорных сайтов.
Во время допроса Супакорн отрицал свою осведомленность о том, что средства связаны с преступной деятельностью. Однако следователи не поверили ему, сославшись на большой объем ежедневных транзакций и использование нескольких счетов для покупки криптовалюты.
В настоящее время подозреваемый находится под стражей для проведения дальнейших следственных действий. Этот случай подчеркивает растущую проблему использования криптовалют для отмывания денег, полученных преступным путем, и необходимость усиления сотрудничества между правоохранительными органами для борьбы с этим явлением. Правоохранительные органы Таиланда продолжают активно выявлять и пресекать подобные схемы, представляющие угрозу для финансовой безопасности страны.
бангкок, криптовалюта, отмывание
Ярлыки: Новости (3925) Таиланд (2544) бангкок (574) таиланд (352) политика (351) мошенничество (202) туризм (196) расследование (143) мьянма (137) безопасность (133) коррупция (121) экономика (112) паттайя (106) выборы (105) пхукет (100) казино (84) арест (83) бизнес (83) убийство (78) трагедия (76) преступность (72) обрушение (70) наркотики (69) таксин (68) бангкок (66) контрабанда (64) чиангмай (63) инвестиции (62) китай (62) землетрясение (61) Всего: 2496