В Бангкоке арестован таец за отмывание крипты
Бангкок, Таиланд — В столичном районе Чатучак задержан 28-летний мужчина, подозреваемый в отмывании свыше 300 миллионов тайских батов в криптовалюте для мошеннических колл-центров и нелегальных игорных сетей. Операция была проведена сотрудниками Отдела по борьбе с преступлениями в сфере технологий (TCSD).
По словам командующего TCSD, генерал-лейтенанта полиции Атипа Пхонгсивапая, Супакорн, известный также под псевдонимом «Ти», был задержан в здании на улице Пхахон Йотхин. Задержание было произведено на основании ордера, выданного Уголовным судом 23 мая, по обвинениям в мошенничестве, компьютерных преступлениях, отмывании денег и незаконном сборе средств.
Расследование началось после того, как жертва сообщила об обмане через TikTok и потере 1,8 миллиона тайских батов, инвестированных в криптовалюту через поддельную платформу. Следователи проследили путь денег через сеть «мулов» и обнаружили различные методы отмывания, включая снятие наличных, переводы через TrueMoney Wallet и конвертацию в криптовалюту, которая затем использовалась для покупки предметов роскоши, в том числе автомобилей.
Операция под кодовым названием «Fox Hunt» привела к ликвидации поддельной инвестиционной схемы Fox Wallet и аресту восьми подозреваемых, среди которых оказались граждане Таиланда и Китая. У властей также получилось изъять активы на сумму более 3 миллионов тайских батов.
В ходе дальнейшего расследования было установлено, что группа отмыла более 30 миллионов тайских батов, покупая криптовалюту Tether (USDT) через Супакорна. Деньги переводились на его личные счета и счета «мулов», прежде чем отправиться в цифровые кошельки, контролируемые китайскими лидерами мошеннических групп.
Финансовые записи с банковских и криптовалютных счетов Супакорна показали, что через него прошло более 300 миллионов тайских батов в USDT-транзакциях для мошеннических колл-центров и незаконных игорных сайтов.
Во время допроса Супакорн отрицал свою осведомленность о том, что средства связаны с преступной деятельностью. Однако следователи не поверили ему, сославшись на большой объем ежедневных транзакций и использование нескольких счетов для покупки криптовалюты.
В настоящее время подозреваемый находится под стражей для проведения дальнейших следственных действий. Этот случай подчеркивает растущую проблему использования криптовалют для отмывания денег, полученных преступным путем, и необходимость усиления сотрудничества между правоохранительными органами для борьбы с этим явлением. Правоохранительные органы Таиланда продолжают активно выявлять и пресекать подобные схемы, представляющие угрозу для финансовой безопасности страны.
бангкок, криптовалюта, отмывание
