Вьетнамка отмывала 300 миллионов долларов в Бангкоке
БАНГКОК — В результате совместной операции тайской и вьетнамской полиции в Бангкоке задержана 30-летняя гражданка Вьетнама, мисс Нго, подозреваемая в организации масштабной схемы мошенничества на рынке Forex, ущерб от которой оценивается в 300 миллионов долларов США. Вместе с ней арестованы двое её предполагаемых сообщников.
Операция, проведенная в одном из отелей в центре Бангкока 24 мая 2025 года, проходила под руководством генерала-лейтенанта полиции Витхайи Срипрасертпапа, командующего отделом по борьбе с преступностью. Помимо мисс Нго, задержаны г-н Та, 38 лет, и г-н Тронг, 41 год, также являющиеся гражданами Вьетнама. Арест произошел в их гостиничном номере в районе Клонг Тан Нуа, округ Ваттхана.
Мисс Нго находилась в розыске по «красному уведомлению» Интерпола с 10 декабря 2024 года по обвинению в сокрытии информации о преступлении. Г-н Та и г-н Тронг арестованы за незаконное пребывание на территории Королевства Таиланд после истечения срока действия их виз.
Вьетнамские власти обратились к своим тайским коллегам с просьбой об оказании содействия в расследовании и поимке членов сети инвестиционного мошенничества, которая являлась частью крупной преступной организации, обманом вовлекавшей граждан Вьетнама в сомнительные инвестиции.
Схема, использованная вьетнамской сетью, напоминает деятельность мошеннических групп в Таиланде. Создавались веб-сайты, рекламирующие инвестиционные возможности на рынке акций через платформы Forex или криптовалют, обещающие нереально высокую доходность в 20–30% в месяц. Жертвы переводили деньги на указанные счета.
Для привлечения внимания и повышения доверия мошенники использовали известных вьетнамских деятелей и влиятельных лиц, организовывали семинары, на которых представляли инвестиционные планы, гарантируя отсутствие рисков и быстрый доход, а также возможность привлечения новых участников для получения комиссионных по принципу финансовой пирамиды.
После того как жертвы оказывались «на крючке», транзакции осуществлялись через операции, имитирующие фондовый рынок. Мошенники давали возможность торговать акциями с небольшими суммами на начальном этапе и даже позволяли выводить деньги, чтобы завоевать доверие, а затем постепенно убеждали вкладывать более крупные суммы, используя нереалистичные схемы распределения прибыли. После того как жертвы вкладывали значительные суммы, преступники немедленно разрывали все контакты.
Помимо основных подозреваемых, задержаны двое вьетнамцев, представившихся телохранителями мисс Нго.
Махинации мисс Нго затронули более 2600 человек, общий ущерб составил около 300 миллионов долларов США. Расследование показало, что во главе банды стоял гражданин Турции, действовавший совместно с 35 вьетнамскими сообщниками в рамках четко организованной преступной организации с разделением ролей. В ней работало более 1000 сотрудников, действующих из более чем 44 мошеннических центров по всей стране, включая Ханой, Хошимин, Дананг, Хойан и другие крупные города, а также в других странах, таких как Пномпень, Камбоджа.
Столичная полиция Вьетнама провела расследование и установила, что Нго является ключевым подозреваемым в этой сети, после чего скоординировала свои действия с Интерполом для выдачи ордера на арест. Узнав, что она бежала в Таиланд, они связались с Отделом по борьбе с преступностью Таиланда, который развернул группы для отслеживания ее местонахождения до отеля в районе Клонг Тан, что привело к рейду 24 мая.
Мисс Нго призналась в участии в преступлениях. Она заявила, что всем управляет лидер организации, а она получала часть доходов, которые отмывала через сделки с недвижимостью во Вьетнаме. Для оплаты расходов в Таиланде она поручала своим сообщникам переводить деньги с номинальных счетов во Вьетнаме на вьетнамские счета в Таиланде, переводя при этом около 1 миллиона батов за раз.
В настоящее время мисс Нго задержана для проведения детального допроса, после чего будет принято решение о ее экстрадиции во Вьетнам. Данное задержание демонстрирует эффективность международного сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью и финансовыми махинациями, от которых, к сожалению, не застрахованы и граждане России, все чаще становящиеся жертвами подобных схем в различных странах. Необходимо помнить о бдительности и критически оценивать любые инвестиционные предложения, особенно те, которые обещают нереально высокую доходность.
бангкок, мошенничество, пирамида
