В Паттайе банкиры отмывали деньги китайских мошенников
В курортном городе Паттайя (провинция Чонбури, Таиланд) разгорелся громкий скандал, связанный с международной схемой мошенничества. Полиция арестовала 11 человек, в том числе четверых сотрудников одного из банков Паттайи, по обвинению в пособничестве китайским мошенникам в фальсификации документов для открытия банковских счетов. Об этом сообщил генеральный инспектор Королевской тайской полиции, генерал-полковник Тхатчай Питанилабут на брифинге для прессы в среду.
Среди задержанных — управляющий филиалом банка, расположенного на улице Паттайя Кланг в районе Нонг Пхру (округ Банг Ламунг), и трое его подчиненных. Предполагается, что они оказывали содействие гражданам Китая, вовлеченным в сложную схему мошенничества. Также были задержаны два переводчика, имена которых не разглашаются.
По словам генерала Тхатчая, возглавляющего Центр расследования киберпреступлений Королевской тайской полиции, вместе с банковскими служащими были арестованы пятеро граждан Китая, также причастных к мошеннической сети.
Следствие установило, что китайские подозреваемые привезли в отделение банка на Паттайя Кланг 15 своих соотечественников для открытия счетов. Все 15 человек прибыли в Таиланд в марте текущего года по туристическим визам и являлись участниками мошеннической схемы. По данным полиции, они открыли банковские счета 9 марта и уже 15 марта вернулись в Китай. Установлено, что управляющий банком и трое его сотрудников сознательно фальсифицировали документы, чтобы помочь им в этом. Сумма вознаграждения, полученного банковскими служащими за их помощь, не разглашается.
По данным следствия, на счета 15 подозреваемых было переведено около 118 миллионов тайских батов, из которых впоследствии был снят 91 миллион бат. Впоследствии, после жалоб обманутых жертв, переводивших деньги на эти счета, власти конфисковали все 15 банковских счетов.
Эта китайская группа мошенников также была связана с 462 так называемыми «муловыми» счетами по всей стране, а общее количество пострадавших составляет 2084 человека. Общий ущерб, нанесенный действиями мошенников, оценивается более чем в 2,2 миллиарда тайских батов.
Полиция Таиланда активно сотрудничает с правоохранительными органами Китая и направила запрос об аресте 15 китайских мошенников. Расследование продолжается, и правоохранительные органы стремятся выявить все звенья этой международной преступной сети. Этот случай подчеркивает важность бдительности и сотрудничества между финансовыми учреждениями и правоохранительными органами для предотвращения финансовых преступлений и защиты населения от мошеннических схем. Подобные инциденты могут нанести ущерб репутации Таиланда как туристического направления, поэтому усилия по борьбе с финансовыми преступлениями являются приоритетной задачей для тайских властей.
мошенничество, отмывание, паттайя
