Полиция Районга раскрыла схему китайских инвесторов.
Тайская полиция провела масштабную операцию по пресечению незаконной деятельности группы лиц, подозреваемых в приобретении земельных участков через подставных лиц для строительства элитного кондоминиума в провинции Районг. Общая стоимость приобретенных земель оценивается в 2 миллиарда батов.
Как сообщил на брифинге глава Управления по борьбе с экономическими преступлениями (ECD) генерал-майор полиции Тхатпхум Джарупрат, группа приобрела 72 рая (около 11,5 гектаров) земли под проект, который, по замыслу организаторов, должен был полностью управляться и строиться гражданами Китая.
Операция прошла в трех районах провинций Районг и Чонбури. Это уже третья подобная операция после рейдов в Пхукете и районе Хуайкхванг в Бангкоке. В ходе рейдов полиция изъяла важные документы и выдвинула обвинения против пяти членов совета директоров и акционеров (как тайских, так и китайских граждан), а также против инженеров, сантехников и строителей.
Расследование выявило четыре зарегистрированные компании, подозреваемые в том, что они действуют в качестве подставных лиц для китайских инвесторов. Эти фирмы приобрели землю в Районге и Чонбури для строительства десяти восьмиэтажных кондоминиумов общей вместимостью 1821 квартира. Заместитель начальника ECD полковник полиции Вичак Таром пояснил, что группа использовала одну компанию для владения акциями другой компании, чтобы скрыть истинных владельцев. Китайские граждане контролировали все этапы проекта: от проектирования до строительства, и даже открыли собственное предприятие по производству бетона для обеспечения проекта.
Финансовое расследование выявило транзакции на сумму более 500 миллионов батов, связанные с компанией, зарегистрированной в Гонконге. В ходе операции были изъяты семь свидетельств о праве собственности на землю, 48 банковских сберкнижек с общим балансом 72 миллиона батов, настольный компьютер, два ноутбука, три мобильных телефона, договоры купли-продажи земли, шесть печатей компаний и семь банковских токенов, сообщил начальник подразделения ECD №4 полковник полиции Крит Воратат.
ECD передаст данные о земле в Департамент земельных ресурсов, который может обязать компании реструктурировать свой акционерный капитал или продать недвижимость тайским гражданам. Данный случай ярко иллюстрирует проблему использования подставных лиц иностранными инвесторами для обхода законодательных ограничений на владение землей в Таиланде. Правоохранительные органы страны продолжают борьбу с подобными схемами, стремясь обеспечить прозрачность и законность на рынке недвижимости.
инвестиция, мошенничество, районг
