Китайцы тайно строят элитное жилье в Таиланде
Бангкок, 1 мая 2025 г. — Центральное следственное бюро (CIB) Таиланда сообщило об успешном завершении операции «CIB Nominee Sweep EP.3», направленной на пресечение деятельности сети китайских подставных лиц, которые незаконно приобретали землю в провинции Районг для строительства элитных кондоминиумов стоимостью 2 миллиарда батов (около 60 миллионов долларов США).
В ходе операции были выявлены китайские руководители, управлявшие интегрированной строительной компанией, которая возводила жилье, предназначенное исключительно для граждан Китая. Генерал-майор полиции Тассанапум Джарупрак, командующий подразделением по борьбе с экономическими преступлениями (ECD), заявил, что это уже третья подобная операция. Предыдущие рейды были проведены против иностранных компаний в Пхукете и районе Хуайкхванг в Бангкоке. В ходе этих операций было раскрыто использование подставных компаний и номинальных директоров — граждан Таиланда, выступающих в качестве прикрытия для иностранных владельцев. Третий этап операции был направлен на расследование деятельности четырех юридических лиц, подозреваемых в сокрытии истинных китайских инвесторов.
Расследование установило, что эти четыре компании (одна зарегистрирована в Гонконге, другая — в Таиланде) приобрели 72 рая (примерно 28,5 акров) земли в провинциях Чонбури и Районг. На этой земле строился жилой комплекс, состоящий из десяти 8-этажных зданий, включающих 1821 квартиру. Общая стоимость проекта превышает 2 миллиарда батов. Строительство комплекса продолжается.
«Преступная схема включала сложную многоуровневую структуру владения акциями компаний, чтобы затруднить расследование», — пояснили представители власти. «Китайские представители были направлены для управления всеми аспектами строительных работ — от создания собственной компании по производству бетона до найма китайских инженеров, дизайнеров, электриков, сантехников и рабочих для всего проекта».
Финансовое расследование также выявило денежные переводы от китайских инвестиционных компаний, зарегистрированных в Специальном административном районе Гонконг. Более 500 миллионов батов прошли через счета компаний, что указывает на то, что эти предприятия фактически принадлежат китайским инвесторам.
Полковник полиции Крит Воратхат, начальник 4-го отдела ECD, предоставил дополнительные сведения, отметив, что компании связаны между собой через бухгалтерский учет и персонал. Власти провели проверки в трех местах в Районге и Чонбури, обнаружив замкнутую систему, где одна компания была создана специально для производства бетона для строительного проекта.
В качестве доказательств были изъяты различные документы и активы, в том числе семь свидетельств о праве собственности на землю площадью около 72 рая, 48 тайских и китайских банковских книжек с общим балансом 72 миллиона батов, два ноутбука, три мобильных телефона, один договор купли-продажи земли, шесть печатей компаний и семь банковских токенов безопасности.
Судебное разбирательство разделено на две части. Первая касается нарушений Закона об иностранных предприятиях и Земельного кодекса и направлена против директоров и акционеров компаний, которые отрицают обвинения. Вторая часть связана с судебным преследованием нелегальных иностранных рабочих, которые будут переданы местной полиции и депортированы.
ECD передаст земельную документацию в Земельный департамент для судебного разбирательства, которое может потребовать изменения структуры акционеров для увеличения доли тайских владельцев. Если проблема не будет решена в установленные сроки, комитет Земельного департамента обратится в суд с ходатайством о принудительной продаже земли гражданам Таиланда.
Среди обвиняемых — пять тайских и китайских директоров и акционеров компаний, два дизайнера, два руководителя строительной площадки и два китайских специалиста по бетону и сантехнике. Генерал-майор полиции Тассанапум Джарупрак, командующий подразделением по борьбе с экономическими преступлениями, возглавил пресс-конференцию, посвященную результатам операции «CIB Nominee Sweep EP.3», которая прошла в штаб-квартире Центрального следственного бюро 1 мая 2025 года.
махинация, Недвижимость, Таиланд
