В Таиланде арестован создатель счетов для мошенников
: арестованный Винай создавал сотни счетов для онлайн-мошенников в Камбодже, получая бонусы за открытие.
Накхонратчасима, Таиланд — Тайская полиция арестовала мужчину по имени Винай по подозрению в создании банковских счетов-дропов для мошеннических схем, действующих из приграничного с Камбоджей города Пойпет. Задержание произошло в отеле в районе Чокчай провинции Накхонратчасима.
Как сообщает Центральное следственное бюро, Винай был задержан непосредственно перед тем, как должен был доставить очередного человека для открытия счета-дропа. Полковник полиции Атип Пхонгсивапай, командующий отделом по борьбе с технологическими преступлениями, заявил, что Винай находился в розыске с конца прошлого года по обвинениям, связанным с транснациональными преступлениями и мошенничеством.
По данным следствия, Винай уговаривал людей открывать банковские счета-дропы, используемые в одной из мошеннических схем, в рамках которой в прошлом году были арестованы восемь подозреваемых и изъяты активы на сумму 80 миллионов тайских батов. Полиция установила, что Винай работал на мошенников в Пойпете (Камбоджа), в его обязанности входило создание «счетов-дропов» и мобильных приложений, а также их мониторинг.
Его ежемесячная зарплата составляла 15 000 тайских батов, которые ему выплачивал китайский руководитель. За каждый новый открытый счет Винай получал бонус в размере 1000 тайских батов. После разгрома мошеннических группировок в начале 2023 года он тайно вернулся в Таиланд через лесную тропу. По данным полиции, он организовал открытие как минимум 200 «счетов-дропов» в Накхонратчасиме для использования мошенническими группировками.
Винай признал все обвинения и заявил, что занимался открытием «счетов-дропов» с 2023 года. Детали о том, какие именно мошеннические схемы использовали «счета-дропы» и были ли среди пострадавших граждане России, пока не разглашаются. В настоящее время полиция устанавливает круг лиц, причастных к преступной деятельности, а также выявляет все «счета-дропы», созданные Винаем. Этот случай подчеркивает растущую проблему транснациональных преступлений и необходимость усиления международного сотрудничества в борьбе с мошенничеством.
Правоохранительные органы Таиланда продолжают расследование и призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на уговоры незнакомцев, предлагающих открыть банковские счета за вознаграждение. Открытие «счетов-дропов» не только является незаконным, но и может повлечь за собой серьезные последствия для лица, на чье имя оформлен счет.
мошенничество, накхонратчасима, преступность
Ярлыки: Новости (3925) Таиланд (2544) бангкок (574) таиланд (352) политика (351) мошенничество (202) туризм (196) расследование (143) мьянма (137) безопасность (133) коррупция (121) экономика (112) паттайя (106) выборы (105) пхукет (100) казино (84) арест (83) бизнес (83) убийство (78) трагедия (76) преступность (72) обрушение (70) наркотики (69) таксин (68) бангкок (66) контрабанда (64) чиангмай (63) инвестиции (62) китай (62) землетрясение (61) Всего: 2496