В Таиланде арестован создатель счетов для мошенников
Накхонратчасима, Таиланд — Тайская полиция арестовала мужчину по имени Винай по подозрению в создании банковских счетов-дропов для мошеннических схем, действующих из приграничного с Камбоджей города Пойпет. Задержание произошло в отеле в районе Чокчай провинции Накхонратчасима.
Как сообщает Центральное следственное бюро, Винай был задержан непосредственно перед тем, как должен был доставить очередного человека для открытия счета-дропа. Полковник полиции Атип Пхонгсивапай, командующий отделом по борьбе с технологическими преступлениями, заявил, что Винай находился в розыске с конца прошлого года по обвинениям, связанным с транснациональными преступлениями и мошенничеством.
По данным следствия, Винай уговаривал людей открывать банковские счета-дропы, используемые в одной из мошеннических схем, в рамках которой в прошлом году были арестованы восемь подозреваемых и изъяты активы на сумму 80 миллионов тайских батов. Полиция установила, что Винай работал на мошенников в Пойпете (Камбоджа), в его обязанности входило создание «счетов-дропов» и мобильных приложений, а также их мониторинг.
Его ежемесячная зарплата составляла 15 000 тайских батов, которые ему выплачивал китайский руководитель. За каждый новый открытый счет Винай получал бонус в размере 1000 тайских батов. После разгрома мошеннических группировок в начале 2023 года он тайно вернулся в Таиланд через лесную тропу. По данным полиции, он организовал открытие как минимум 200 «счетов-дропов» в Накхонратчасиме для использования мошенническими группировками.
Винай признал все обвинения и заявил, что занимался открытием «счетов-дропов» с 2023 года. Детали о том, какие именно мошеннические схемы использовали «счета-дропы» и были ли среди пострадавших граждане России, пока не разглашаются. В настоящее время полиция устанавливает круг лиц, причастных к преступной деятельности, а также выявляет все «счета-дропы», созданные Винаем. Этот случай подчеркивает растущую проблему транснациональных преступлений и необходимость усиления международного сотрудничества в борьбе с мошенничеством.
Правоохранительные органы Таиланда продолжают расследование и призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на уговоры незнакомцев, предлагающих открыть банковские счета за вознаграждение. Открытие «счетов-дропов» не только является незаконным, но и может повлечь за собой серьезные последствия для лица, на чье имя оформлен счет.
мошенничество, накхонратчасима, преступность
