В Таиланде полиция пресекла деятельность сети онлайн-казино
Тайская полиция провела масштабную операцию по пресечению деятельности крупной сети онлайн-казино, действовавшей преимущественно в северо-восточных провинциях страны. В результате рейдов, проведённых в пяти провинциях, арестованы 13 человек, включая предполагаемых организаторов сети, и конфисковано имущество на сумму около 50 миллионов батов.
Как сообщил в понедельник генерал-майор полиции Витья Срипрасертпарп, командующий подразделением по борьбе с преступностью (CSD), около 80 сотрудников CSD провели аресты и изъяли активы в 14 точках в провинциях Бурирам, Чонбури, Накхон-Найок, Сисакет и Убонратчатхани в воскресенье.
По словам командующего, арестованные подозреваемые сформировали крупную сеть онлайн-казино, известную как Tee Yai 888. Эта сеть, активно действовавшая в северо-восточном регионе Таиланда, стала причиной множества социальных и семейных проблем, связанных с игровой зависимостью и финансовыми потерями среди населения. В то же время организаторы сети открыто демонстрировали своё богатство в социальных сетях, хвастаясь роскошными автомобилями и другими дорогостоящими приобретениями.
Среди задержанных — 53-летний Нититхиват и его 30-летняя жена Навапорн, которых полиция считает владельцами онлайн-казино. Они были задержаны на вилле в Паттайе во время отдыха. Обоим предъявлены обвинения в организации незаконных азартных игр и отмывании денег, в которых они, по сообщениям полиции, признались.
Остальные одиннадцать задержанных — владельцы подставных счетов, администраторы веб-сайта казино и бухгалтеры. Некоторые из них отрицают свою вину.
В ходе рейдов полиция конфисковала 23 автомобиля, 49 земельных участков, 46 предметов роскоши и золото, общая стоимость которых оценивается примерно в 50 миллионов батов. Также были заморожены 30 банковских счетов и изъяты 29 банковских карт для дальнейшего расследования.
По данным полиции, сеть начала свою деятельность в 2022 году. После того как её деятельность была пресечена в 2023 году, она возобновила работу, предлагая широкий спектр азартных игр, включая ставки на футбольные матчи, баккару и игровые автоматы.
«Сеть отмывала доходы через множество подставных компаний, включая строительные и прокатные фирмы», — заявил генерал-майор Витья Срипрасертпарп.
Полковник полиции Суриясак Джирават, начальник подразделения CSD 3, руководивший рейдами, сообщил, что за последние два года через сеть онлайн-казино прошло более 600 миллионов батов.
По его словам, сеть использовала местные банковские счета и электронные кошельки для получения денег, которые затем переводились на подставные счета, открытые родственниками и сообщниками. Крупные суммы хранились на таких счетах до полного снятия.
Данный случай является ярким примером успешной работы тайской полиции по борьбе с незаконным игорным бизнесом в стране. Расследование продолжается, и ожидается, что в ближайшее время будут раскрыты новые подробности о деятельности сети Tee Yai 888.
