В Таиланде раскрыли сеть ростовщиков с огромными ставками
Бангкок, 31 мая 2025 года — Экономическое подразделение по борьбе с преступностью (ECD) Королевской полиции Таиланда сообщило об аресте семи подозреваемых, причастных к трем схемам незаконного кредитования. Общий оборот этих схем, по предварительным оценкам, превышает 300 миллионов тайских батов. Аресты стали результатом рейдов, проведенных полицией в четырех провинциях: Чантхабури, Бангкоке, Патхумтхани и Сукхотхаи.
Первая операция прошла в провинции Чантхабури, в офисе компании Cash Today, привлекавшей клиентов через страницу в Facebook. Командир ECD, генерал-майор полиции Тхатпхум Джарупхат, заявил, что в ходе рейда был изъят ряд документов и других улик. Основной инвестор, известный только как Сумет, отсутствовал во время рейда, но позже добровольно явился в полицию. Кроме того, в Бангкоке, в районах Банг Капи и Нонг Кхаем, были задержаны еще два человека, связанные с этой сетью: Супаттра, 54 года, и Реват, 39 лет.
Во время другой операции в Лам Лук Ка, провинция Патхумтхани, были арестованы трое подозреваемых: инвестор Порапавит, 54 года, и двое коллекторов долгов — Криттин, 30 лет, и Чао, 31 год. В ходе обысков были изъяты кредитные договоры и банковские книжки, подтверждающие незаконную деятельность.
В провинции Сукхотхаи была арестована Супхапак (или Ан), 35 лет. Полиция идентифицировала её как крупного ростовщика в провинции, известную как Jay An Fast Cash, которая устанавливала плавающие процентные ставки, достигавшие 7,75% в день. По данным полиции, в случае неуплаты долга её помощники запугивали должников у них дома.
По предварительной информации, все задержанные признали свою вину. Расследование финансовых операций трех сетей показало, что оборот каждой из них превышал 100 миллионов тайских батов. Полиция продолжает расследование для выявления всех участников этих преступных схем и конфискации незаконно полученных средств.
Данная операция является частью масштабной кампании, направленной на борьбу с незаконным кредитованием в Таиланде. Ростовщичество, особенно с применением насилия и угроз, является серьезной проблемой, затрагивающей многих жителей страны. Высокие процентные ставки и жесткие условия погашения часто приводят к тому, что должники оказываются в тяжелом финансовом положении, не имея возможности выплатить долг. Правительство Таиланда уделяет приоритетное внимание борьбе с ростовщичеством, чтобы защитить граждан от эксплуатации и финансовых злоупотреблений.
В последние годы участились случаи, когда жертвами нелегальных кредиторов становятся иностранные граждане, в том числе россияне, постоянно проживающие или временно находящиеся в Таиланде. Российским гражданам рекомендуется проявлять бдительность при заключении финансовых соглашений и обращаться за консультацией к квалифицированным юристам в случае возникновения каких-либо сомнений. Посольство России в Таиланде также оказывает консульскую поддержку гражданам, попавшим в затруднительные ситуации.
Задержанным грозит серьезное наказание в соответствии с законодательством Таиланда, включая лишение свободы и конфискацию имущества. Расследование продолжается, и полиция призывает всех, кто пострадал от деятельности этих сетей, обращаться в правоохранительные органы.
кредитование, ростовщичество, таиланд
