В Таиланде полиция арестовала китайско-тайскую банду мошенников
Чонбури, Районг, Самутпракан, Таиланд. 16 мая 2025 г. — В результате масштабной операции, проведенной в провинциях Чонбури, Районг и Самутпракан, тайская полиция арестовала 18 граждан Таиланда и 13 граждан Китая, подозреваемых в организации масштабной мошеннической схемы и применении насилия к владельцам счетов-дропов. Об этом сообщил в четверг генерал-майор полиции Атип Понгсивапай, командующий Отделом по борьбе с технологическими преступлениями.
Операция, проведенная в среду, стала кульминацией расследования 291 жалобы, поданной жертвами мошенников. Злоумышленники использовали различные тактики для обмана людей, включая создание поддельных торговых платформ, инвестиционных схем, предложений о работе и фабрикацию уголовных обвинений.
В ходе рейдов полиция изъяла внушительное количество улик: 49 банковских книжек, 49 карт банкоматов, 66 мобильных телефонов, два ноутбука, три автомобиля, два мотоцикла, а также ценности и наличные средства в размере около миллиона тайских батов. Задержанным предъявлены обвинения в публичном мошенничестве, отмывании денег и незаконном собрании.
Схема работы преступной группы включала вербовку людей для открытия так называемых «муловых» счетов, которые использовались для перевода и обналичивания незаконно полученных средств. Владельцев этих счетов удерживали в провинции Районг и принуждали снимать или переводить деньги в банкоматах под угрозой насилия. Лица, сопротивлявшиеся требованиям, подвергались физическому воздействию.
Полковник полиции Супот Пхумьям, глава подраздела 2 Отдела по борьбе с технологическими преступлениями, заявил, что тайские подозреваемые сообщили полиции о том, что их нанял гражданин Китая для работы в банде. Они утверждают, что ежедневно через «муловые» счета выводилось от одного до двух миллионов тайских батов.
Один из китайских подозреваемых, 40-летний Чжендун, был задержан в аэропорту Суварнабхуми при попытке покинуть Таиланд. Полиция идентифицировала его как высокопоставленного члена преступной группировки.
В настоящее время ведется дальнейшее расследование с целью выявления всех участников мошеннической схемы и установления масштаба их преступной деятельности. Полиция Таиланда призывает граждан проявлять бдительность и осторожность при взаимодействии с незнакомыми лицами в интернете и не участвовать в сомнительных финансовых операциях. Важно помнить, что подобные преступные группы часто нацелены на людей, предлагая им легкий заработок или выгодные инвестиции, которые в итоге оказываются ловушкой. Также следует помнить, что использование чужих банковских счетов для перевода средств является серьезным правонарушением, которое может повлечь за собой уголовную ответственность.
мошенничество, преступление, Таиланд
