В Таиланде разоблачили международную сеть онлайн-мошенников
БАНГКОК — Тайские власти провели масштабную операцию, в результате которой задержаны семь подозреваемых, причастных к международной мошеннической сети, обманувшей жертв на сумму более 60 миллионов долларов США посредством фиктивных продаж медицинского оборудования во время пандемии COVID-19.
Департамент специальных расследований (DSI) осуществил скоординированные рейды в 11 локациях в пяти провинциях. Эти действия стали кульминацией пятилетнего расследования, начатого во время вспышки коронавируса в 2020 году. Операция была направлена против транснациональной мошеннической сети, управлявшей тысячами фиктивных веб-сайтов, продававших несуществующие медицинские принадлежности.
Жертвами стали граждане разных стран, а общий ущерб превысил 2 миллиарда тайских батов (около 61 миллиона долларов США). Среди пострадавших — гражданин Вьетнама, потерявший более 8 миллионов батов (около 245 тысяч долларов США) и приехавший в Таиланд, чтобы лично наблюдать за ходом расследования. Мошенники выдавали себя за легальных поставщиков медицинского оборудования, предлагая товары, такие как маски для лица, медицинские перчатки и другие необходимые во время пандемии предметы, которые так и не были доставлены покупателям.
В ходе рейдов, проведенных в четверг, были задержаны трое иностранных граждан и четверо тайских сообщников. Среди иностранных подозреваемых — двое граждан Нигерии, задержанных в Бангкоке и провинции Чантхабури, и учитель английского языка из Камеруна, задержанный в провинции Краби. Следствие установило, что операцией руководили иностранцы, состоящие в браке с тайскими женщинами. Они использовали свои местные связи для создания, казалось бы, законных предприятий, служивших прикрытием для мошеннической схемы.
Наиболее зрелищное задержание произошло на складе в Бангкоке, принадлежащем компании Falcon Junior Export Cargo Co., Ltd., расположенном на улице Петчабури. Когда сотрудники DSI прибыли с ордерами на обыск, никто не ответил на звонки с просьбой открыть помещение. Заместитель генерального директора DSI, полковник полиции Висану Чимтракул, и директор отдела по борьбе с технологическими преступлениями, полковник полиции Кхемчат Пракаионгмани, возглавили группу, которая силой проникла в двухэтажный складской комплекс. Изначально офицеры обнаружили здание пустым, но в конечном итоге обнаружили двух нигерийских подозреваемых, прячущихся под лестницей.
Интересным моментом является схема отмывания денег, использованная преступниками. Власти заподозрили неладное, когда заметили несоответствие между доходами компании и огромными денежными потоками. Расследование показало, что преступники использовали прокси-банковские счета для получения средств, которые затем конвертировались в криптовалюту, чтобы замести следы. Основному подозреваемому, 55-летнему гражданину Нигерии по имени Левинус, владельцу компании, предъявлены многочисленные обвинения, включая участие в транснациональной организованной преступности, компьютерное мошенничество, введение общественности в заблуждение и сговор с целью отмывания денег.
Полковник полиции Кхемчат сообщил, что DSI начала расследование деятельности этой сети еще во время вспышки COVID-19, но только два года назад дело было классифицировано как особо важное. Расследование потребовало координации между несколькими ведомствами и проведения обширного судебно-медицинского анализа.
Всего было выдано ордеров на арест 24 человек. Изъятые активы включают транспортные средства, наличные деньги и криптовалютные активы. Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO) займется гражданским судопроизводством для возврата полученных средств обманутым жертвам, сообщили официальные лица.
В контексте интереса к роли иностранных граждан в этой схеме, стоит отметить, что значительное количество международных мошеннических схем связано с использованием криптовалют. В частности, криптовалютные биржи, расположенные в странах с менее строгим регулированием, таких как Таиланд, могут представлять повышенный риск для инвесторов.
мошенничество, пандемия, таиланд
