В Таиланде разоблачили международную сеть онлайн-мошенников
Транснациональная афера в Таиланде: задержаны иностранцы, руководившие сетью фиктивных онлайн-магазинов, обманувших граждан на миллионы долларов.
БАНГКОК — Тайские власти провели масштабную операцию, в результате которой задержаны семь подозреваемых, причастных к международной мошеннической сети, обманувшей жертв на сумму более 60 миллионов долларов США посредством фиктивных продаж медицинского оборудования во время пандемии COVID-19.
Департамент специальных расследований (DSI) осуществил скоординированные рейды в 11 локациях в пяти провинциях. Эти действия стали кульминацией пятилетнего расследования, начатого во время вспышки коронавируса в 2020 году. Операция была направлена против транснациональной мошеннической сети, управлявшей тысячами фиктивных веб-сайтов, продававших несуществующие медицинские принадлежности.
Жертвами стали граждане разных стран, а общий ущерб превысил 2 миллиарда тайских батов (около 61 миллиона долларов США). Среди пострадавших — гражданин Вьетнама, потерявший более 8 миллионов батов (около 245 тысяч долларов США) и приехавший в Таиланд, чтобы лично наблюдать за ходом расследования. Мошенники выдавали себя за легальных поставщиков медицинского оборудования, предлагая товары, такие как маски для лица, медицинские перчатки и другие необходимые во время пандемии предметы, которые так и не были доставлены покупателям.
В ходе рейдов, проведенных в четверг, были задержаны трое иностранных граждан и четверо тайских сообщников. Среди иностранных подозреваемых — двое граждан Нигерии, задержанных в Бангкоке и провинции Чантхабури, и учитель английского языка из Камеруна, задержанный в провинции Краби. Следствие установило, что операцией руководили иностранцы, состоящие в браке с тайскими женщинами. Они использовали свои местные связи для создания, казалось бы, законных предприятий, служивших прикрытием для мошеннической схемы.
Наиболее зрелищное задержание произошло на складе в Бангкоке, принадлежащем компании Falcon Junior Export Cargo Co., Ltd., расположенном на улице Петчабури. Когда сотрудники DSI прибыли с ордерами на обыск, никто не ответил на звонки с просьбой открыть помещение. Заместитель генерального директора DSI, полковник полиции Висану Чимтракул, и директор отдела по борьбе с технологическими преступлениями, полковник полиции Кхемчат Пракаионгмани, возглавили группу, которая силой проникла в двухэтажный складской комплекс. Изначально офицеры обнаружили здание пустым, но в конечном итоге обнаружили двух нигерийских подозреваемых, прячущихся под лестницей.
Интересным моментом является схема отмывания денег, использованная преступниками. Власти заподозрили неладное, когда заметили несоответствие между доходами компании и огромными денежными потоками. Расследование показало, что преступники использовали прокси-банковские счета для получения средств, которые затем конвертировались в криптовалюту, чтобы замести следы. Основному подозреваемому, 55-летнему гражданину Нигерии по имени Левинус, владельцу компании, предъявлены многочисленные обвинения, включая участие в транснациональной организованной преступности, компьютерное мошенничество, введение общественности в заблуждение и сговор с целью отмывания денег.
Полковник полиции Кхемчат сообщил, что DSI начала расследование деятельности этой сети еще во время вспышки COVID-19, но только два года назад дело было классифицировано как особо важное. Расследование потребовало координации между несколькими ведомствами и проведения обширного судебно-медицинского анализа.
Всего было выдано ордеров на арест 24 человек. Изъятые активы включают транспортные средства, наличные деньги и криптовалютные активы. Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO) займется гражданским судопроизводством для возврата полученных средств обманутым жертвам, сообщили официальные лица.
В контексте интереса к роли иностранных граждан в этой схеме, стоит отметить, что значительное количество международных мошеннических схем связано с использованием криптовалют. В частности, криптовалютные биржи, расположенные в странах с менее строгим регулированием, таких как Таиланд, могут представлять повышенный риск для инвесторов.
мошенничество, пандемия, таиланд
Ярлыки: Новости (3961) Таиланд (2544) бангкок (574) таиланд (372) политика (351) мошенничество (202) туризм (196) расследование (143) мьянма (137) безопасность (133) коррупция (121) экономика (112) паттайя (106) выборы (105) пхукет (100) казино (84) арест (83) бизнес (83) убийство (78) трагедия (76) преступность (72) бангкок (71) обрушение (70) наркотики (69) таксин (68) контрабанда (64) чиангмай (63) инвестиции (62) китай (62) землетрясение (61) Всего: 2509