В Таиланде разоблачена международная сеть онлайн-мошенников
БАНГКОК — Департамент специальных расследований (DSI) Таиланда пресек деятельность крупной международной мошеннической сети, базировавшейся в стране на протяжении последних 15 лет. Операция завершилась серией рейдов, проведенных 31 мая 2025 года в 11 различных местах, и арестом девяти подозреваемых, причастных к обману людей по всему миру.
По словам генерального директора DSI, полиция Майора Юттхана Праедама, преступники заманивали жертв, предлагая несуществующие товары и услуги через сеть из более чем 2000 поддельных веб-сайтов. Предварительный ущерб оценивается более чем в 800 миллионов тайских батов.
Схема работала следующим образом: более 30 участников, прибыв в Таиланд по туристическим визам, стремились остаться в стране на постоянной основе. Для этого они использовали различные методы: заключали браки с тайскими женщинами для продления виз, устраивались на работу преподавателями языков в государственные и частные школы или создавали фиктивные компании.
Таиланд был выбран в качестве операционной базы для регистрации более 100 фальшивых компаний и открытия свыше 500 счетов-мулов в банках, предназначенных для приема незаконных денежных средств. Жертвами становились как граждане Таиланда, так и иностранцы, которых обманывали, убеждая в покупке тайских товаров и вынуждая переводить деньги на счета «компаний».
Полученные средства затем переправлялись в страны происхождения преступников или отмывались через цифровые валюты, пояснил полиция Майор Юттхана. В некоторых случаях для регистрации поддельных компаний использовались имена тайских жен, а других местных жителей вербовали, обещая долю от прибыли. Доверчивые тайцы соглашались открывать банковские счета и регистрировать компании, не подозревая, что оказывают помощь мошенникам.
Среди арестованных оказались гражданин Нигерии, двое граждан Камеруна и шесть граждан Таиланда. Всем им предъявлены обвинения в участии в транснациональной преступной организации и во внесении ложных данных в компьютерные системы.
Расследование деятельности этой международной сети подчеркивает уязвимость, которой пользуются преступники, используя туристические визы и брак с местными жителями для осуществления незаконной деятельности. Этот случай также выявляет необходимость усиления бдительности и проверок при регистрации компаний и открытии банковских счетов, чтобы предотвратить использование тайских граждан и территории страны в мошеннических схемах. Власти Таиланда активно борются с финансовыми преступлениями и прилагают усилия для защиты как собственных граждан, так и иностранных резидентов от подобных афер.
