В Таиланде разоблачена международная сеть онлайн-мошенников
В Таиланде пресечена деятельность сети, обманывавшей людей по всему миру через 2000 фиктивных сайтов: ущерб превышает 800 млн бат.
БАНГКОК — Департамент специальных расследований (DSI) Таиланда пресек деятельность крупной международной мошеннической сети, базировавшейся в стране на протяжении последних 15 лет. Операция завершилась серией рейдов, проведенных 31 мая 2025 года в 11 различных местах, и арестом девяти подозреваемых, причастных к обману людей по всему миру.
По словам генерального директора DSI, полиция Майора Юттхана Праедама, преступники заманивали жертв, предлагая несуществующие товары и услуги через сеть из более чем 2000 поддельных веб-сайтов. Предварительный ущерб оценивается более чем в 800 миллионов тайских батов.
Схема работала следующим образом: более 30 участников, прибыв в Таиланд по туристическим визам, стремились остаться в стране на постоянной основе. Для этого они использовали различные методы: заключали браки с тайскими женщинами для продления виз, устраивались на работу преподавателями языков в государственные и частные школы или создавали фиктивные компании.
Таиланд был выбран в качестве операционной базы для регистрации более 100 фальшивых компаний и открытия свыше 500 счетов-мулов в банках, предназначенных для приема незаконных денежных средств. Жертвами становились как граждане Таиланда, так и иностранцы, которых обманывали, убеждая в покупке тайских товаров и вынуждая переводить деньги на счета «компаний».
Полученные средства затем переправлялись в страны происхождения преступников или отмывались через цифровые валюты, пояснил полиция Майор Юттхана. В некоторых случаях для регистрации поддельных компаний использовались имена тайских жен, а других местных жителей вербовали, обещая долю от прибыли. Доверчивые тайцы соглашались открывать банковские счета и регистрировать компании, не подозревая, что оказывают помощь мошенникам.
Среди арестованных оказались гражданин Нигерии, двое граждан Камеруна и шесть граждан Таиланда. Всем им предъявлены обвинения в участии в транснациональной преступной организации и во внесении ложных данных в компьютерные системы.
Расследование деятельности этой международной сети подчеркивает уязвимость, которой пользуются преступники, используя туристические визы и брак с местными жителями для осуществления незаконной деятельности. Этот случай также выявляет необходимость усиления бдительности и проверок при регистрации компаний и открытии банковских счетов, чтобы предотвратить использование тайских граждан и территории страны в мошеннических схемах. Власти Таиланда активно борются с финансовыми преступлениями и прилагают усилия для защиты как собственных граждан, так и иностранных резидентов от подобных афер.
Ярлыки: Новости (3960) Таиланд (2544) бангкок (574) таиланд (371) политика (351) мошенничество (202) туризм (196) расследование (143) мьянма (137) безопасность (133) коррупция (121) экономика (112) паттайя (106) выборы (105) пхукет (100) казино (84) арест (83) бизнес (83) убийство (78) трагедия (76) преступность (72) бангкок (71) обрушение (70) наркотики (69) таксин (68) контрабанда (64) чиангмай (63) инвестиции (62) китай (62) землетрясение (61) Всего: 2508