Тайская полиция арестовала банду, укравшую миллионы у японцев
Бангкок, Таиланд — 9 мая 2025 года — Тайская киберполиция арестовала шесть членов международной мошеннической группировки, состоящей из пяти граждан Таиланда и гражданина Ганы, по обвинению в обмане японской фирмы на сумму, превышающую 228 миллионов тайских батов. Об этом сообщил генеральный инспектор Королевской тайской полиции Пол Ген Татчай Питанелабут на брифинге для прессы.
Аресты были произведены сотрудниками Бюро расследований киберпреступлений (CCIB) в ходе отдельных операций в Бангкоке, Накхон Патоме и Нонтхабури. Ордера на арест еще двух членов группировки — гражданина Таиланда и гражданина Нигерии — остаются в силе, и ведется их активный поиск.
По данным следствия, мошенники убедили японскую компанию перевести 228 миллионов батов на банковский счет одного из членов группировки, открытый в Таиланде. Благодаря оперативным действиям CCIB удалось заморозить почти всю сумму. Однако преступникам все же удалось снять 13 миллионов батов.
Как пояснил начальник CCIB Пол Лт Ген Трайронг Пхиевпхан, группировка тщательно спланировала преступление. Злоумышленники создали в Таиланде компанию, используя имя южнокорейского партнера японской фирмы, предварительно взломав его электронную почту. Затем они отправляли фиктивные счета японской компании от имени южнокорейского партнера, обещая поставку товаров. Японская фирма перевела денежные средства на счет компании, созданной мошенниками в Таиланде.
Когда сотрудники аудиторской службы японской компании обнаружили несоответствия в финансовых операциях, они обратились за помощью в CCIB. Расследование привело к установлению и аресту причастных лиц. В настоящее время CCIB проводит расширенное расследование, чтобы выяснить, использовалась ли компания-прикрытие для дальнейшего отмывания денег.
Этот случай подчеркивает растущую опасность киберпреступности и необходимость усиления мер безопасности при проведении международных финансовых операций. Тайские власти активно сотрудничают с зарубежными партнерами для борьбы с подобными преступлениями. Значительный ущерб, нанесенный японской компании, свидетельствует о высокой степени подготовки и организации преступников, что требует постоянного совершенствования методов выявления и пресечения мошеннических схем.
киберпреступность, мошенничество, Таиланд
